Hacienda investiga 12.000 operaciones billetes 500 euros en periodo 2003-2005

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Madrid, 13 feb (EFECOM).- Hacienda está investigando cerca de 12.000 operaciones relacionadas con una presencia excesiva de billetes de 500 euros en 2003, 2004 y 2005, que, en principio, ya le ha permitido recaudar, gracias a esa investigación, 47 millones de euros con la presentación de autoliquidaciones extemporáneas.

Así lo confirmaron el secretario de Estado de Hacienda y presupuestos, Carlos Ocaña, y el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, quienes señalaron que 1.693 actuaciones corresponden a 2005, de las que 740 son ya expedientes que se encuentran en manos de los inspectores, que dictaminarán si las operaciones se pueden catalogar como delito fiscal.

Asimismo, se están investigando 6.100 operaciones correspondientes al ejercicio 2004, mientras que respecto a 2003, se están analizando en torno a 4.000 operaciones.

Pedroche subrayó que éstas últimas tendrán cerrada su investigación antes del 31 de marzo, -para evitar su prescripción-, "con el conocimiento ya de cuál pasa a la actuación inspectora y cuál se considera que ha utilizado el dinero de forma correcta sin ningún incumplimiento tributario".

Además, indicó que antes del 15 de junio, se conocerá el balance de las actuaciones y añadió que, "alrededor del 60 ó 70 por ciento será considerada de riesgo y serán cargadas a los inspectores". EFECOM

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