Buscar

Ordenan congelar bienes en Argentina de grupo presuntamente ligado a Hizbulá

EFE
12/07/2018 - 23:38

Buenos Aires, 12 jul (EFE).- La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina ordenó hoy congelar bienes de un grupo financiero establecido en la zona norte del país, en la triple frontera con Paraguay y Brasil, por sus presuntos vínculos con el grupo chií libanés Hizbulá, confirmaron a Efe fuentes oficiales.

La decisión se determinó a través de una circular emitida por el titular de la UIF, Mariano Federici.

Según agregaron medios locales, los bienes intervenidos pertenecen al denominado clan Barakat, al que se le atribuyen estrechos vínculos con Hizbulá relacionados con financiación ilegal.

La investigación apunta a que los integrantes del clan habrían hecho, en un casino de Iguazú -zona que acoge las turísticas cataratas-, cobros de millonarios premios sin declarar al cruzar la frontera.

Otras noticias

Contenido patrocinado