El juez insta a la banca a facilitar los datos de 43 cuentas de Urdangarin

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El juez que lleva el caso Palma Arena ha instado a la banca datos de 43 cuentas del duque consorte de Palma.

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El juez José Castro está convencido de que Iñaki Urdangarin utilizó fondos públicos para levantar su fortuna, valorada en unos 12 millones de euros.

Con un palacete en el barrio de Pedralbes (Barcelona), cinco pisos en Palma de Mallorca y una casa en Terrassa, entre otros activos, las pruebas apuntan a que el duque de Palma no dudó a la hora de cargar a sus empresas el importe de sus adquisiciones, que eran pagadas así con dinero desviado presuntamente de las Administraciones autonómicas y locales.

Para demostrarlo, además de solicitar informes al Registro de la Propiedad y a la Agencia Tributaria, el juez ha solicitado también a la banca que aporte extractos de sus cuentas bancarias, especificando fechas de apertura, personas autorizadas y apoderadas, y, en su caso, fecha de cierre.

Las cuarenta y tres cuentas de Urdangarin

El requerimiento se ha llevado a cabo tras una petición cursada el pasado 26 de diciembre de la Fiscalía Anticorrupción, por la que se pedía al magistrado que solicitara información de un total de 43 cuentas corrientes: 23 de La Caixa, 8 de BBVA, 5 de Santander, 2 de Barclays, 1 de CatalunyaCaixa, 1 de Caixa Penedes, 1 de Privat Bank Degroof, 1 de Banco Sabadell y 1 de Sa Nostra.

Vinculación directa o indirecta

Hay cuentas a nombre del Instituto Nóos, de las fundaciones utilizadas para captar o desviar el dinero -Arete y la Fundación Deporte Cultura e Integración Social-, y de las empresas vinculadas de forma directa o indirecta al duque de Palma. Entre otras, se solicita así la información sobre las cuentas de Aizoon, la sociedad patrimonial en la que participa también con un 50 por ciento del capital la infanta Cristina, y que se usó para pagar presuntamente las obras del palacete de Pedralbes, por 600.000 euros, o incluso a los empleados de la casa. Aunque es posible que Urdangarin no figure como titular de todas las cuentas -algunas podrían estar a nombre de su socio Diego Torres- tanto el fiscal Pedro Horrach como el juez Castro están convencidos de que ejercía un control total sobre toda la red.

La principal dificultad para desenmarañar la estructura creada para el desvío de capitales y el fraude a la Agencia Tributaria radica en que Urdangarin y Torres contaban con testaferros en distintos paraísos fiscales. En total, de acuerdo con los datos de los informes policiales, en poder de la Fiscalía, se calcula que el duque de Palma podría haber dispuesto de una red de cerca de 50 firmas, la mayoría sociedades pantalla. Especialmente significativo es el caso del ciudadano panameño Gustavo Alberto Newton Herrera, un empleado de Salvador Trinxet, el abogado experto en temas fiscales que, según las primeras pesquisas judiciales, fue contratado para el desvío de fondos. El juez ha encontrado ya cuentas en Luxemburgo pero, lógicamente, resulta mucho más complicado acceder al dinero que pudiera estar ocultando en Panamá o Belice.

Para intentar esclarecer el entramado, el fiscal Pedro Horrach siguió tomando ayer declaración en Barcelona a los empleados del Instituto Nóos y de sus empresas satélites. Según fuentes próximas a la investigación, la mayoría de ellos volvió a apuntar una vez más hacia Iñaki Urdangarin y Diego Torres como los máximos responsables de la trama. Eran los titulares de las cuentas y los que tomaban todas las decisiones.

Telefónica mantiene al duque

Telefónica anunció ayer por otro lado una reducción del consejo de administración de su filial Telefónica Internacional con el objetivo de mantener sólo a los consejeros ejecutivos, manteniendo así en el puesto a Iñaki Urdangarin. Según informaron fuentes de la operadora, el cambio es similar al que efectuó hace unos meses en Europa y, al igual que entonces, los miembros del consejo de administración que salen pasan a formar parte del consejo asesor.

Entre los miembros cesados están el exdirector de Tabacalera y presidente de la filial Atento, Francisco Javier de Paz; el exjefe de la Casa Real, José Fernando de Almansa y la exconsejera delegada de Merrill Lynch Capital Markets España, Eva Castillo.

Comentarios 22

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08-02-2012 / 10:27

321salva

Puntuación 44

EL PUEBLO PASANDO HAMBRE QUITANDOLES SUS CASAS POR NO PODER PAGAR A CUENTA DE NO TENER TRABAJO Y SIMVERGUENZAS COMO ESTE DESPILFARRANDO A MANOS LLENAS , SEÑORES A QUIEN ESTAMOS MANTENIENDO CON NUESTROS IMPUESTOS. QUE DEVUELVAN LO ROBADO