Jueves, 8 de Mayo de 2008 Actualizado a las 10:25

En directo

Guardini gana la 18ª etapa del Giro y se impone a Cavendish en el sprint

El proceso penal y mercantil de Fórum y Afinsa llega a su ecuador tras dos años de investigación

Efe | 8/05/2008 - 10:25

13 comentarios

Puntúa la noticia :

Nota de los usuarios: 7,4 (10 votos)

España

Seleccion eE

Sociedad

Enlaces relacionados

Los clientes de Fórum podrían recuperar parte de sus inversiones

Seguir a @elecodiario

Los dos años de investigación judicial sobre la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa se han saldado, hasta el momento, con más de treinta imputados en el procedimiento penal de la Audiencia Nacional, que se prevé que continúe otros dos años, según fuentes jurídicas consultadas.

El proceso avanza más rápido en los juzgados mercantiles que tramitan la insolvencia de ambas empresas, donde se continúan revisando los informes de los administradores concursales, que revelaron un agujero patrimonial superior a los 4.500 millones de euros.

Según fuentes jurídicas, se espera que esa revisión termine en verano, de forma que los cerca de 465.000 clientes de Fórum y Afinsa podrían votar este año un convenio que les devuelva una parte de sus inversiones o bien apoyar la liquidación de las compañías.

Ésta es la cronología de los principales hitos jurídicos, legislativos y administrativos de la crisis filatélica:

- 9 de mayo de 2006. La Audiencia Nacional interviene dos sociedades de inversión en bienes filatélicos, Afinsa y Fórum Filatélico, por estafa y ordena la detención de nueve directivos de ambas empresas.

- 11 de mayo de 2006. La querella de la Fiscalía Anticorrupción califica la situación patrimonial de las sociedades filatélicas de quiebra, al tener un desfase patrimonial de 3.500 millones de euros (1.105 millones de Afinsa y 2.416 de Fórum Filatélico) que se agrava.

- 12 de mayo de 2006. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decreta prisión para cinco directivos de Afinsa por presunto delito masivo de estafa y de falsificación documental. Entre los encarcelados están el presidente de la entidad, Juan Antonio Cano, el ex presidente y fundador Albertino de Figueiredo, y el proveedor de sellos Francisco Guijarro Lázaro.

- Fórum Filatélico presenta la solicitud de concurso voluntario (suspensión de pagos) ante el riesgo de insolvencia transitoria.

- 13 de mayo de 2006. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decreta prisión para el presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, y tres consejeros de la entidad por presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, administración desleal e insolvencia punible.

- 19 de mayo de 2006. El Consejo de Ministros aprueba la concesión de subvenciones a diez asociaciones de consumidores para el apoyo y asesoramiento de los afectados por la situación de las empresas filatélicas.

- 25 mayo de 2006. El Congreso de los Diputados rechaza crear un fondo de garantía para los afectados, pero aprueba una moción para apoyar a quienes se encuentren en una situación más precaria.

- 7 de junio de 2006. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decreta libertad sin fianza para los cuatro administradores de Afinsa y el proveedor de sellos detenidos el 9 de mayo.

- 22 junio de 2006. El administrador judicial de Fórum Filatélico, Pascual Tomás Hernández, cifra entre 2.700 y 3.400 millones de euros a diciembre de 2005 el agujero patrimonial de la sociedad.

- El Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid autoriza el inicio del concurso por insolvencia de la sociedad Fórum Filatélico.

- 29 de junio de 2006. La investigación del denominado caso "Ballena Blanca" relaciona a una empresa filial de Fórum Filatélico con una operativa dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

- 14 de julio de 2006. El Juzgado Mercantil número 6 de Madrid autoriza el inicio del concurso necesario por insolvencia de la sociedad Afinsa.

- 18 de agosto de 2006. El ex presidente de Fórum Filatélico Francisco Briones abandona la prisión de Soto del Real, tras el pago de una fianza de un millón de euros. Previamente habían salido de la cárcel los restantes consejeros y directivos encarcelados.

- Septiembre de 2006. El Juzgado Mercantil número 7 aprueba el Expediente de Regulación de Empleo para más de 300 trabajadores de Fórum Filatélico, por 5,74 millones de euros.

- 17 de octubre de 2006. La filial estadounidense de Afinsa, Escala Group, y sus directivos se enfrentan a diez demandas diferentes en varios juzgados de Estados Unidos.

- 3 de noviembre de 2006. El Tribunal Supremo rechaza admitir a trámite la querella de un grupo de inversores de Forum Filatélico contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, y la ministra de Sanidad, Elena Salgado.

- 22 de noviembre de 2006. El Plan de Viabilidad propuesto por los antiguos gestores de Afinsa en el Juzgado Mercantil propone convertir "de forma gratuita" a los 195.000 clientes en accionistas y devolver los compromisos adquiridos cifrados en 1.956 millones de euros.

- 11 de diciembre de 2006. Un auto de Baltasar Garzón presenta indicios de presunto cohecho por parte del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, en un caso relacionado con operaciones inmobiliarias de empresas filiales de Fórum Filatélico.

- 15 de febrero de 2007. El informe realizado por los antiguos gestores de Fórum Filatélico indica que los sellos valen 1.350 millones de euros y que Hacienda debe otros 700 millones a la entidad.

- 27 de abril de 2007.- El Gobierno aprueba una línea de crédito de 500 millones de euros a cuenta del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinados a los afectados por las presuntas estafas de Fórum Filatélico y Afinsa.

- 3 de mayo de 2007. La Audiencia Nacional decide el embargo urgente de las cuentas bancarias y la sociedad patrimonial Jomir Dos SL del imputado Joaquín Abajo Quinta, antiguo secretario del Consejo de Administración de Afinsa.

- 4 de junio de 2007. La filial estadounidense de Afinsa, Escala Group, y su principal proveedor de sellos en 2005, Central de Compras (CdC) se desvinculan de la sociedad filatélica y le reclaman en el Juzgado Mercantil más de 9,42 millones de euros.

- 15 de junio de 2007. Los afectados por la crisis filatélica comienzan a beneficiarse de la línea de crédito de 500 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

- 21 de junio de 2007. La Junta General de Accionistas de Fórum Filatélico rechaza las cuentas del 2006 que reflejan un agujero patrimonial de 2.800 millones de euros.

- 30 de junio de 2007. La Junta General Ordinaria de Accionistas de Afinsa rechaza las cuentas presentadas para el 2005, 2006 y 2007 y la gestión durante este último año de los administradores concursales.

- 23 de septiembre de 2007. La Fiscalía Anticorrupción amplia su querella contra los cuatro principales gestores de Afinsa por un presunto delito contra la Hacienda Pública en varias inversiones en Estados Unidos.

- 12 de octubre de 2007. La Justicia ordena embargar 1.823 millones de euros a tres consejeros de Afinsa para cubrir el déficit patrimonial de la compañía.

- 29 de noviembre de 2007. El Parlamento aprueba la ley de protección de los consumidores en los contratos de bienes tangibles, que incluye medidas adicionales de apoyo a los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa.

- 11 de diciembre de 2007. La Audiencia Nacional admite a trámite un recurso que reclama al Estado que asuma su responsabilidad patrimonial en la estafa de Fórum Filatélico.

- 11 de enero de 2008. El Consejo de Ministros acuerda la mejora de la línea de mediación a interés cero para los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa hasta un máximo de 6.000 euros y el 17,5% de lo adeudado.

- 16 de febrero de 2008. 75.000 afectados, según la Policía Municipal, se manifiestan en Madrid para exigir al Gobierno una solución a su situación.

- 26 de febrero de 2008. El Tribunal Supremo anula la parte de un Real Decreto que adelantó 1,3 millones de euros a las asociaciones que representan a los afectados por el caso Fórum-Afinsa.

- 29 de febrero de 2008. Un juez mercantil decide que los ex presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe y Juan Fernández-Armesto, declare en calidad de testigos del caso Afinsa.

Comentarios 13

08-05-2008 / 10:32

kelme

Puntuación 6

Dos años de investigación para no demostrar absolutamente ningun delito por lo menos en Afinsa....verguenza de país dilapidando el patrimonio de la empresa en favor de cuatro amiguetes....ya os llegara vuestra hora

08-05-2008 / 11:10

Rentabilidad Anual Garantizada del 18%

Puntuación -7

Vendo colección completa de cromos de Picachu por 56.000 €.

Rentabilidad Anual Garantizada del 18%.

08-05-2008 / 15:47

orko

Puntuación -8

Es que tiene que ser muy jodido eso de creer que eres el más listo y te llevas un 20% y de pronto perderlo todo. Pero es que el que juega se arriesga a perder

08-05-2008 / 17:08

Ángel María Saavedra

Puntuación 4

Hombre, resulta curioso en este Indice, ver como se habla unicamente de una manifestación el 16 de febrero con 75.000 participantes reconocidos por la propia Policia Municipal, lo que traducido como todos los españoles sabemos, nos da un resultado del doble por lo menos, pero lo más chocante para mí sigue siendo el silencio de las anteriores con más o menos igual participación y no se haga mención a los motivos de que en este caso fuera difundido, a pesar de algunos.

Así pues, dicha manifestación fue precedida de un encierro llevado a cabo el día en la catedral de LA ALMUDENA por 14 personas a las que se unieron durante el día otras, acción intentada torpedear por los lideres del grupo que la había aprobado, e incluso por algún topo desde dentro, sin conseguirlo, pero dicha acción fue el detonante que motivó que por PRIMERA VEZ salieran en todos los medios la señalada manifestación, pues al contrario de la actuación de los dirigentes desde fuera, con el único afán de torpedearla, nosotros nos encargamos de todo lo contrario, anunciar a bombo y platillo a todos los medios que desfilaron por La Almudena que al día siguiente se llevaría a cabo la manifestación con peregrinación a su finalización, con VELAS por los fallecidos a depositar en el frontispicio de la Catedral y que a pesar de sus consignas permanentes a los Autocares de que no debía ir a La Almudena no lo consiguieron más que parcialmente y muchos manifestantes, a pesar de las ordenes recibidas durante todo el día acudieron con sus velas a testimoniar su respeto por los compañeros fallecidos y suicidados, en una NUTRIDA REPRESENTACIÓN que vivimos con intensidad.

Por los motivos expuestos, no pudimos conseguir el 100 por cien de los objetivos propuestos pero conseguimos lo que no se había conseguido en dos años QUE NO NOS SILENCIARAN E HICIERAN INVISIBLE OTRA MANIFESTACIÓN MULTITUDINARIA.

Repartirmos unos folletos muy elocuentos con el título de ¿SABÍA USTED QUE . . . donde reflejabamos todos los elementos reales de la situación con argumentos imposibles de rebatir pues eran incuestionables, a fin de llegar a la ciudadanía para que abrieran los ojos al perfil que muy habilmente, CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION A SU DISPOSICIÓN, el gobierno les había transmitido maliciosamente.

¡¡¡ Compañeros, todavía estamos algunos esperando VUESTRA EXPLICACIÓN COHERENTE !!!

MUY NUTRIDA REPRESENTACIÓN FUE SUFICIENTE PARA CONSEGUIR MINIMAMENTE LOS OBJETIVOS PREVISTOS QUE NO PUDIMOS DESARROLLAR AL CIEN POR CIEN, POR DICHA FERREA oposición sibilina desde fuera y algún topo dentro. COMPAÑEROS, TODAVÍA ESTOY ESPERANDO UNA EXPLICACIÓN COHERENTE y de momento lo dejo aquí pero habrá más.

08-05-2008 / 20:51

Perplejo

Puntuación 1

Angel, en general tu comentario es bastante objetivo y bueno, pero sigues empezinado en no decir toda la verdad y seguir acusando a tus compañeros de torpedear el encierro de La Almudena, además de señalar a algún topo. Si sigues publicando este tipo de comentarios nos vas a obligar a publicar la verdad, la verdad de todos, no la verdad tuya, la que tú cuentas adolece del total rigor que, con la sinceridad que te ha caracterizado, se está volviendo contra tí. Piensa antes de escribir y no faltes al respeto, a la verdad y a la objetividad de los hechos. Un abrazo.

09-05-2008 / 00:06

Ángel María Saavedra

Puntuación 1

Estimado perplejo, aunque más perplejo me quedo yo con eso de toda la verdad, porque yo no se más VERDADES QUE LAS QUE CUENTO, no me callo nada, porque creo que nadíe debía de tener nada que ocultar en este asunto, y en prueba de ello no es que te pida que cuentes esa VERDAD QUE DICES, sino que TE LO EXIJO, pues nunca he tenido nada que esconder en estos dos años, así evitaremos dudas a la ciudadania y a los propios compañeros. No quisiera creer que ESA VERDAD fueron las "advertencias" que me hicistéis de forma "personal" tuyas y del grupo de adláteres de que si hacíamos el encierro en LA ALMUDENA no ibamos a tener cobertura ni apoyo externo, achacándoselo además a una persona que se me ha ofrecido para hacer un careo con vosotros, lo que no necesito, pues después del tiempo, se perfectamente con quien me juego los cuartos.

Debéis tener en cuenta que un acuerdo aprobado en una reunión, no puede ni debe ser cambiado por un grupo de personas unilateralmente por los motivos que sean y en los que no voy a entrar.

Así pues, POR FAVOR CONTAR LA "VERDAD" que decís porque me habéis dejado con una gran expectativa y ansia de conocer lo que algunos pueden ser capaces de inventar.

Y las amenazas, pido que se cumplan, pues ya habían corrido rumores con anterioridad que se iban a publicar hechos nefastos míos -publicación que no se llegó a producir- lo que no llegue a saber nunca es si se referian a mi vida privada que no se a quien le podría interesar salvo a los programas del corazón que con lo bien que pagan, pudiera ser hasta interesante, o guardaban relación con mi actuación en el asunto de AFINSA, pero cuidado, porque sois conscientes de que no me callo ni debajo del agua.

Para terminar deciros: NO FALTO NUNCA AL RESPETO SI PREVIAMENTE SE ME RESPETA Y NO SE ME HACE LA CAMA POR LA ESPALDA; tampoco FALTO NUNCA A LA VERDAD y sobre la OBJETIVIDAD eso ya es algo ya mas susceptible de interpretación como parece que nos está ocurriendo.

Como no puedo dirigirme a vosotros o a tí (yo firmo y asumo todas las responsabilidades derivadas de lo que escribo, que aunque creo que se quien eres por la terminología den tu redacción, aunque no puedo asegurarlo) y vosotros o tu si sabes quien soy yo y donde localizarme, pues podemos charlar largo y tendido sobre ESA VUESTRA VERDAD DE TODOS y la OBJETIVIDAD, a lo mejor resulta que tenéis razón y no dudéis de que os la daria, incluso publicamente. Perdonar, por último, el torpedeo interno, siento deciros, es una evidencia constatada, incluso publicamente. Supongo que no hace falta que os diga por qué.

10-05-2008 / 16:03

Perplejo

Puntuación 1

Mi querido compañero de fatigas, algo más breve que tu larga respuesta y menos enrevesada, te digo, en la comida-reunión previa al encierro no comentaste nada de las advertencias que se te hicieron, al parecer, sobre el encierro y su lugar elegido por tí, patrocinado por tí y sabiamente dirigido por tí. De haberlo sabido, todos, a lo mejor la decisión que hubiesemos tomado habría sido otra. Dices la verdad, pero esta, al parecer, es TODA LA VERDAD. El máximno respeto para tu vida privada, que no nos interesa, salvo en lo que nos une, la desgracia de haber perdido nuestro dinero. Por eso me duele, nos duele, que te expreses con esa inquina hacia NO SABEMOS QUÉ TOPOS o que enemigos que te hicieran la cama y por supuesto que no sepas reconocer que de haber seguido con el encierro, nos hubiesen sacado en volandas a las 3 de la mañana y en los medios ni palabra de ello. Deja el tema de la Almudena y centremos nuestros esfuerzos en luchar juntos contra los que nos atracaron, que al final les hacemos el caldo gordo con las luchas internas. Un abrazo.

13-05-2008 / 17:10

alejandro

Puntuación 1

vamos a ver si nos entendemos, estamos enfocando mal, este país es un autentico cachondeo, claro que esto es así porque todos somos unos borregos, nos comen la oreja unos y otros, pero nadie dice nada, claro como esta en la LEY, de los sueldos que cobran ya no nuestros ministros, NO de lo que se llevan los EXMINISTROS DE TODOS LOS PARTIDOS; AHÍ ES DONDE HAY QUE HACER DAÑO sobre todo en épocas de elecciones y tanto a unos como a otros ponerles rojos.

27-09-2008 / 22:01

hjkjhdkdh

Puntuación 2

no entiendo nada.¡¡Votame!!

27-09-2008 / 22:02

Alejandro

Puntuación 3

yo tampoco