España

El juez de la mata reabre la causa contra luis iglesias en la investigación a oleguer pujol

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado reabrir la causa contra Luis Iglesias Rodríguez-Viña, en el marco de la investigación abierta por la operación de compraventa de 1.152 sucursales bancarias del Banco Santander, en la que también se investiga la participación de Oleguer Pujol, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol. El magistrado cita a Iglesias para el 8 de febrero a las 11.00 de la mañana como investigado por un delito de blanqueo de capitales.

En su auto, el magistrado explica que el pasado mes de diciembre asumió esta parte de la investigación de la que se había inhibido el juez Santiago Pedraz y que afecta a Oleguer Pujol, Javier de la Rosa Misol, Gabriela de la Rosa Misol, José Luis Villalonga Bardella, José Luis Villalonga Cabarrocas, Jacob Broers y John Willekes.

Antes de inhibirse, Pedraz, a petición de la Fiscalía, había acordado el sobreseimiento provisional para Luis Iglesias Rodríguez-Viña en relación con el delito de blanqueo de capitales y había enviado el procedimiento contra él a los juzgados de Plaza de Castilla, por un delito contra la Hacienda Pública.

Ahora, una vez practicadas varias diligencias en esta causa, como son las declaraciones de algunos investigados como los hermanos De la Rosa y Oleguer Pujol, las declaraciones de testigos, los escritos aportados por Javier de la Rosa y habiendo analizado documentos y contratos sobre la operación de compraventa de las sucursales bancarias del Santander, el juez considera que estos nuevos datos permiten establecer que Iglesias Rodríguez-Viña habría incurrido en actuaciones ilícitas.

El auto indica que el yerno del exdirigente del PP Eduardo Zaplana y socio del benjamín del clan Pujol “lideró efectivamente, junto con Oleguer Pujol Ferrusola, la negociación de la operación inmobiliaria anteriormente descrita. En lo que ahora interesa existen datos para poder afirmar indiciariamente que fue Iglesias Rodríguez-Viña quien decidió las ganancias de cada comisionista, las condiciones de pago y el sistema a emplear para ocultar las ganancias ilícitas de cada comisionista para dificultar la identificación de las personas físicas perceptoras de las mismas y su posterior introducción en el tráfico legal”.

El juez detalla todos los actos atribuidos a Iglesias que permitieron la operativa de ocultamiento y blanqueo de las comisiones que fueron cobradas por distintas personas físicas, con motivo de la operación de compraventa de 1.152 sucursales bancarias del Santander.

El magistrado considera a Iglesias la persona que tomó la decisión de utilizar las estructuras societarias necesarias para ocultar las ganancias obtenidas, quien negoció los pagos y las comisiones obtenidas.

Él y Oleguer Pujol, según describe el juez, organizaron y prepararon la operación de ocultación de esos pagos y el encubrimiento de las comisiones a través de mercantiles que supuestamente prestarían servicios de asesoría. Los dos investigados “impusieron a los otros comisionistas (los De la Rosa Misol y los Villalonga) el monto de su comisión, su posterior reducción a un 50%, el procedimiento de pago, a través de las sociedad holandesa Marway, que como se ha indicado fue proporcionada por el propio Iglesias Rodríguez-Viña”, y fue quien propuso directamente a los Villalonga utilizar el procedimiento definido para ocultar los fondos a la Hacienda Pública, según el juez.

Por todos estos nuevos datos o elementos, De la Mata explica que debe acordarse la reapertura del procedimiento para esta persona, en cuanto a su participación en un delito de blanqueo de capitales, y le cita para el día 8 de febrero para comunicarle los hechos objeto de investigación y darle la oportunidad de prestar declaración.

(SERVIMEDIA)

25-ENE-17

SGR/caa

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