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2/09 | El Economista EcoDiario

El juez Castro investiga el pago de 600.000 euros al empresario que sufragó la sede del PP balear

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha reclamado a distintos organismos y entidades bancarias documentación sobre un préstamo de 600.000 euros que un empresario realizó a favor del propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, a fin de averiguar si con estos fondos éste sufragó de forma irregular la adquisición de la sede del PP balear.

23/05 | El Economista EcoDiario

La Justicia da 10 días al PP para pagar 1,2 millones por la caja B o será embargado

El juez de la Mata ha requerido este lunes al Partido Popular que pague en 10 días la cantidad de 1.245.154 euros en concepto de responsabilidad civil por las cantidades que no han asumido Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta, Cristóbal Páez y Unifica, la empresa que reformó en negro la sede central del PP. En su defecto, el magistrado embargará al PP por esta cantidad.

9/03 | El Economista EcoDiario

Bárcenas detalla de memoria supuestos gastos de la caja B del PP pero no aporta pruebas

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha detallado de memoria ante la juez de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, gastos que se realizaron supuestamente desde la caja B y de la que guardaba información en sus dos ordenadores borrados en 2013 tras su salida de la formación, aunque no ha aportado ninguna prueba al alegar que no guarda copia de seguridad.

18/02 | El Economista EcoDiario

El juez Castro requiere a la Audiencia Nacional la agenda con los pagos del yerno de Villar Mir al PP

El juez instructor del caso Son Espases, José Castro, ha librado un oficio a la Audiencia Nacional en el que requiere que le remita testimonio de la agenda del exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados, en la que constan múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez.

17/02 | El Economista EcoDiario

El PP nacional y de Madrid también habrían blanqueado dinero negro como en Valencia

El PP de Madrid, y no solo el de Esperanza Aguirre, vuelve a ser objeto de las informaciones periodísticas este miércoles a raíz de una exclusiva en la que se muestra la documentación que refleja cómo presuntamente los populares madrileños blanqueaban dinero de donaciones. Y lo harían en una sucursal bancaria situada concretamente al lado de la sede central de Génova 13. La práctica de blanqueo, como la de Valencia, también sería general a nivel nacional.

4/02 | El Economista EcoDiario

Esperanza Aguirre declarará como testigo en el juicio del 'caso Gürtel'

La Audiencia Nacional ha aceptado que la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, declare como testigo en el juicio por la primera época de actividades de la 'trama Gürtel', que se desarrolló entre 1999 y 2005. Sin embargo, ha rechazado que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, comparezca en la vista oral.

23/11 | El Economista EcoDiario

Los papeles de Rosalía, la mujer de Bárcenas, incluyen "pagos de obra en casa de Mariano"

El inventario que Rosalía, la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, elaboró justo cuando su marido ingresó en la prisión de Soto del Real han aflorado a la luz tras la supuesta guerra entre dos facciones de la Policía Nacional, a quienes se les señala por sustraer dichos papeles en los que se incluyen detalles como este: "Pagos de obra en casa de Mariano". Rajoy: "como cualquier ser humano, cometí un error".

18/11 | El Economista EcoDiario

Castro consulta a Hacienda si la empresa de la reforma de Génova 13 cometió delito fiscal

El juez instructor del caso Son Espases, José Castro, ha requerido a la Agencia Tributaria que le remita cuanta información disponga de la empresa que fue contratada para reformar la sede del PP nacional, Unifica, así como las actas levantadas e informes que, en su caso, apunten a la posible comisión de un delito contra la Hacienda pública por parte de la mercantil.

30/10 | El Economista EcoDiario

La Audiencia Nacional aparta a Espejel y López como jueces del 'caso Gürtel'

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado apartar a los magistrados Concepción Espejel y Enrique López del tribunal que juzgará la primera época de actividades de la trama de corrupción Gürtel, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005, informaron fuentes jurídicas.

15/10 | El Economista EcoDiario

El entorno de Messi filtra que una exdirectiva del Real Madrid lidera la 'conspiración'

Messi empieza a hartarse. La reiteración de noticias y acusaciones en su contra por casos que van desde el posible fraude fiscal hasta el posible blanqueo de dinero le han hecho estallar. Primero fueron las redes sociales y sus mensaje subliminales contra Hacienda. Ahora, sus filtraciones a la prensa. El argentino ya ha deslizado a los medios de comunicación que si esto sigue así, si le siguen acosando, se marchará de España. Además, también ha señalado la existencia de una mano negra que trata de hundirlo. Aunque, en este caso, más que mano negra, sería una mano blanca. El entorno del jugador, según la Cadena Cope, apunta a Marta Silva de Lapuerta, Directora del Servicio Jurídico del Estado como responsable de que se haya solicitado su encarcelamiento por 22 meses. De Lapuerta fue directiva del Real Madrid, algo que en ese mismo entorno creen que no es causal, esto es, creen que los vínculos con el Real Madrid explican su diferencia de criterio con la Fiscalía.

29/09 | El Economista EcoDiario

Embargo total por la 'Gürtel': 'El Bigotes' se queda sin Vespa y sin deportivo

La Audiencia Nacional ha completado el embargo al presunto responsable de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', incautándole una Vespa y un vehículo deportivo de lujo con los que se asegurarán parte de las indemnizaciones que podría tener que afrontar por sus actividades en la "primera época" de la trama, que se desarrollaron entre los años 1999 y 2005.

14/09 | El Economista EcoDiario

Dos acusaciones piden la recusación de Espejel y López en la 'caja B' del PP

El Observatori DESC y los colectivos que presentaron la primera querella contra los extesoreros del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta han pedido la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López del tribunal que juzgará la contabilidad B de la formación presidida por Mariano Rajoy.

10/09 | El Economista EcoDiario

La Fiscalía recuerda que Bárcenas eligió para el CGPJ a la presidenta del tribunal que le juzgará

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la tramitación de los incidentes de recusación presentados contra dos de los tres magistrados que juzgarán el caso Gürtel, Concepción Espejel y Enrique López, en un escrito en el que recuerda que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, que se enfrenta a 42 años y medio de cárcel, participó en 2008 en la votación en el Senado en la que la presidenta del tribunal fue elegida como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

9/09 | El Economista EcoDiario

La Audiencia rechaza rebajar la fianza de 88,8 millones que Ruz impuso a Bárcenas

La Audiencia Nacional ha rechazado un recurso presentado por la defensa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas en el que solicitaba que se rebajara por "desorbitada" la fianza civil de 88,8 millones de euros que el juez Pablo Ruz le impuso en marzo pasado por la primera época de actividades de la red Gürtel, que desarrolló entre los años 1999 y 2005.

7/09 | El Economista EcoDiario

Bárcenas denuncia que la Audiencia usa datos bancarios contra él aunque Suiza no lo permita

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas ha pedido a la Audiencia Nacional que informe a Suiza de que ha utilizado la información de una cuenta abierta en el Lombard Odier a nombre de la Fundación Sinequanon para acusarle de delitos fiscales, a pesar de que las autoridades del país helvético han pedido que no se haga uso de ella hasta que no haya una decisión definitiva sobre la legitimidad de su uso.

2/09 | El Economista EcoDiario

La Audiencia dice al PP que la fianza de 1,2 millones por su 'caja B' es irrecurrible

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición del Partido Popular (PP) de recurrir el auto de apertura de juicio oral en el que el juez José de la Mata impuso a la formación política una fianza de 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario por haberse financiado con 'cajas B' "desde 1990 hasta, al menos, el año 2008".

31/07 | El Economista EcoDiario

Dos jueces próximos al PP juzgarán la caja B de Génova 13

Los dos jueces de la Audiencia Nacional para los que se solicitó la recusación en el caso Gürtel por sus supuestos vinculos con el Partido Popular (PP), Concepción Espejel y Enrique López, formarán también parte del tribunal que se encargará de juzgar la 'caja B' de la formación presidida por Mariano Rajoy, informaron fuentes jurídicas.

3/07 | El Economista EcoDiario

Bárcenas: "El PP se financió ilegalmente con Fraga, Aznar y Rajoy"

El ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas ha acusado a la formación política de contar un sistema de financiación paralelo desde, al menos, 1982 en el que los órganos de dirección y gestión eran "plenos conocedores" del origen y destino de las donaciones y, entre ellos, se encontraban los presidentes Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy. Bárcenas pide la nulidad de la causa sobre la 'caja B'

1/07 | El Economista EcoDiario

El juez rebaja a la mitad la fianza civil de 1,2 millones impuesta al PP por su ' caja B'

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha rebajado a la mitad la fianza civil subsidiaria de 1,2 millones de euros fijada para el Partido Popular (PP) en concepto de las cantidades dejadas de tributar a Hacienda por las presuntas donaciones ilegales que recibió en 2008 y por las obras de la sede de Génova, con lo que ha reducido a 667.738 euros.

30/06 | El Economista EcoDiario

Bárcenas pide la nulidad de la causa sobre la 'caja B' del PP y la expulsión de IU

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que acuerde la nulidad de las actuaciones que se siguen para investigar la 'caja B' de la formación y que Izquierda Unida (IU), que ejerce la acusación popular en el procedimiento, sea expulsada de la causa.

29/06 | El Economista EcoDiario

La Audiencia Nacional vuelve a rechazar la imputación de Rajoy, Cospedal y Acebes por la 'caja B' del PP

La Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar la imputación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; de la secretaria general del Partido Popular (PP), Maria Dolores de Cospedal; y de sus antecesores en el cargo, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos, en la causa en la que se investiga la 'caja B' de la formación, al considerar que la investigación no ha determinado su "intervención o interferencia" en las conductas penales atribuidas a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

15/06 | El Economista EcoDiario

El juez De la Mata rechaza que los juzgados de Plaza de Castilla juzguen la 'caja B' del PP

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha rechazado enviar la causa en la que se investiga la 'caja B' del Partido Popular (PP) a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, por su "evidente" conexión con la trama 'Gürtel' y porque no es "arbitrario ni irrazonable" que este procedimiento sea competencia de la Audiencia Nacional.