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2/07 | El Economista elEconomista.es

Noruega multa al Banco Santander con cerca de un millón de euros

La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (Finanstilsynet) ha impuesto este martes una multa de nueve millones de coronas noruegas (930.153 euros) a la filial de Banco Santander en el país nórdico por incumplir las leyes anti blanqueo de capitales, según ha anunciado en un comunicado.

26/06 | El Economista elEconomistaAmerica Argentina

BBVA y su cúpula, investigados por blanqueo de capitales

BBVA se enfrenta a una investigación de la justicia argentina por un presunto caso de blanqueo de capitales. La Unidad de Información Financiera del país suramericano ha iniciado un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

26/06 | El Economista elEconomista.es

Argentina investiga por blanqueo a la filial de BBVA y su cúpula

BBVA se enfrenta en Argentina a una investigación por un presunto caso de blanqueo de capitales. La Unidad de Información Financiera del país suramericano ha iniciado un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

20/02 | El Economista elEconomista.es

UBS, multado en Francia con 4.500 millones de euros por blanqueo de capitales

El banco suizo UBS ha sido condenado este miércoles en un tribunal francés por practica bancaria ilegal y blanqueo de capitales, por lo que deberá pagar una multa de 3.700 millones de euros, la mayor impuesta en el país para este tipo de delitos, a lo que hay que sumar otros 800 millones en concepto de daños civiles. Las acciones de la entidad se dejaron un 2,45% en bolsa tras la noticia.

20/02 | El Economista elEconomista.es

El fin del efectivo podría estar más lejos de lo que se piensa: cuestión de eficiencia y libertad

El uso del dinero en efectivo está perdiendo fuerza, pero los rumores sobre su muerte podrían haber sido exagerados. Más allá de la reticencia de algunas sociedades a olvidar los billetes y las monedas, pagar en efectivo sigue siendo el método más eficiente en términos de coste y rapidez cuando se acude a un comercio físico. Además, el efectivo sigue dotando a los ahorradores de un activo para diversificar su riqueza líquida y no depender de un intermediario.

18/02 | El Economista elEconomista.es

El Defensor del Pueblo pide información sobre el bloqueo de cuentas de BBVA a chinos

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, dependiente del Ministerio de Economía, para pedir información sobre el bloqueo de las cuentas corrientes de numerosos ciudadanos de nacionalidad china por parte de BBVA.