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9/12 | El Economista elEconomista.es

Argumentos contra la corrupción

Las Naciones Unidas establecieron el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Excelente iniciativa, pues es esencial para el desarrollo sostenible de las economías el funcionamiento de las empresas basado en relaciones fundamentadas en la igualdad de oportunidades y sin que el tratamiento privilegiado en base a relaciones con el poder supongan posiciones ventajosas.

13/11 | El Economista elEconomista.es

FG se enfrentaría a penas de hasta 9 años de prisión por el 'Caso Villarejo'

La petición de imputación de Francisco González (FG) por parte de la Fiscalía Anticorrupción abre un futuro incierto para el expresidente de BBVA durante más de dos décadas. De momento sólo se trata de una mera solicitud por parte del Ministerio Fiscal por distintos delitos (cohecho y revelación de secretos), pero de prosperar y acabar en condena el banquero se enfrentaría con hasta 9 años de prisión, además de probables multas económicas.

23/09 | El Economista Ecoley

La CNMV puede acceder a las pruebas del primer 'Discovery' en España

La familia Martínez Sampedro, fundadora de la multinacional española Codere, acaba de dar un nuevo paso en la actuación pionera en el campo procesal mercantil español, tras recibir autorización de un juzgado de Connecticut (Estados Unidos) para que el Discovery concedido, como prueba para sus demandas mercantiles y arbitrales, se incorpore a su denuncia ante la CNMV contra el fondo de inversión Silver Point y otros fondos que apoyaron la toma de control de la compañía.

5/08 | El Economista elEconomista.es

Anticorrupción pide imputar al dueño de Dia por la quiebra de la tecnológica Zed

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que cite a declarar como investigado al multimillonario ruso Mikhail Fridman, dueño del 70% del capital de la cadena de supermercados Dia, por liderar una serie de actuaciones para aprovecharse de la situación de quiebra de la empresa española Zed WorlWide y adquirirla por 20 millones de euros, "un precio irrisorio". Tal y como adelantó elEconomista.es en febrero, el fiscal José Grinda considera que Fridman lidera una red especializada en provocar la quiebra de empresas para quedárselas después a precio de saldo.El fiscal anticorrupción concluyó que "se evidencian elementos incriminatorios no solo a los delitos de amenazas y vulneración de la intimidad, sino también con relación a un delito de insolvencia punible cometido por una organización criminal, cuya cúspide es Mikhail Fridman".

29/07 | El Economista elEconomista.es

La Fiscalía retira la petición de 500.000 euros de fianza al exdirectivo de BBVA Antonio Béjar por el 'caso Villarejo'

La Fiscalía Anticorrupción ha retirado este lunes la petición hecha la semana pasada al juez del 'caso Villarejo' para que fijase una fianza de medio millón de euros al que fuera jefe del Area de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA Antonio Béjar González para eludir la prisión. Esta última decisión del Ministerio Público tiene lugar tras la última declaración como investigado por contratar presuntamente al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

13/06 | El EconomistaEconomíahoy.mx

PEMEX sabía que Agronitrogenados de AHMSA era pura chatarra: ONG

El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) reveló esta mañana las primeras imágenes sobre las condiciones en las que se encontraba la planta de Agronitrogenados de Coatzacoalcos, Veracruz, cuando Altos Hornos de México (AHMSA) se la vendió a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2014, bajo la dirección general de Emilio Lozoya Austin, a un sobreprecio de 475 millones de dólares.

21/01 | El Economista elEconomista.es

Villarejo defiende que tras el trabajo de BBVA estaba el Estado y apunta a una relación con el atentado del 11M

José Antonio García Cabrera, abogado defensor del excomisario José Manuel Villarejo, ha asegurado hoy tras la declaración de su representado en la Audiencia Nacional que detrás del caso BBVA hay intereses estratégicos del Estado. "No fue simplemente un encargo profesional privado, sino que detrás del mismo hay intereses estratégicos del Estado y para el interés general de todos los españoles", ha asegurado el letrado.

20/01 | El Economista elEconomista.es

Francisco González se resiste a dejar la presidencia de honor del BBVA

El BBVA afronta otra semana complicada en medio del escándalo sobre las supuestas escuchas ordenadas al excomisario de policía Villarejo cuando aún presidía la entidad Francisco González, que se resiste a dimitir como presidente de honor del banco y de su fundación.

19/01 | El Economista elEconomista.es

Asalto al poder económico

Los detalles que se van conociendo del asalto al BBVA muestran un perfil más propio de un país bananero que de uno desarrollado, como el nuestro. El expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, fanfarroneaba con que contaba con el aval tanto del PP como del PSOE. Había enviado a Juan Abelló como emisario para obtener el visto bueno de Aznar. El expresidente guardó silencio, como de costumbre, y el constructor lo interpretó como un salvoconducto.

16/01 | El Economista elEconomista.es

Anticorrupción abre diligencias por un posible sobrecoste de siete hospitales de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar el posible sobrecoste de siete hospitales públicos construidos en la etapa de Esperanza Aguirre, y ha solicitado documentación a la Consejería de Sanidad tras una denuncia de Podemos por presuntas irregularidades en el pago de cánones a las concesionarias.

12/01 | El Economista elEconomista.es

El jefe de Seguridad de BBVA dejó el banco en el inicio de la investigación sobre Villarejo

El inicio de las investigaciones sobre los pagos de BBVA al excomisario de la Policía José Villarejo coincidió con una salida clave en el banco. Julio Corrochano, el responsable de Seguridad Corporativa del grupo financiero y persona que mantenía la relación directa con Villarejo y su entorno abandonó todos sus cargos en la entidad la pasada primavera, poco antes de que tanto la Audiencia Nacional, como BBVA, iniciaran las investigaciones para esclarecer las presuntas irregularidades que puedan desprenderse de los contratos que el banco mantuvo con el exinspector para, entre otros asuntos, presuntamente boicotear el asalto de la constructora Sacyr a la entidad.

11/01 | El Economista elEconomista.es

El juicio de la salida a bolsa de Bankia se suspende al menos dos semanas

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha suspendido al menos durante dos semanas las sesiones del juicio por la salida a bolsa de Bankia por motivos de salud de la fiscal del caso, Carmen Launa, por lo que la continuación del interrogatorio del principal acusado, Rodrigo Rato, tendrá que esperar.

11/01 | El Economista elEconomista.es

El excomisario Villarejo creó un 'lobby' de inversores para abortar el asalto de Sacyr al BBVA

El excomisario de la Policía José Villarejo creó la Asociación para la Protección de Inversores de Sacyr para boicotear el asalto de la constructora a BBVA y el consiguiente intento de derrocar a su entonces presidente, Francisco González. La asociación nació con el objetivo de aunar a los inversores minoristas de la constructora que fueran contrarios a la toma de una participación accionarial de la entidad para aglutinar una representación del 5% de Sacyr que les diera voz y voto en la junta de accionistas y bloquear la operación, según se desprende de los documentos que investiga la Audiencia Nacional en la pieza separada sobre BBVA.

9/01 | El Economista elEconomista.es

Villarejo avisa a Sánchez de que contará las amenazas del CNI a jueces de la Audiencia Nacional por temas personales

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo ha hecho difundir una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le advierte de que en su defensa, no tendrá "más remedio de forma inminente" que revelar "la verdad" sobre el CNI y su relación tanto con la Fiscalía Anticorrupción que le investiga en el marco de la operación Tándem como con "amenazas" a jueces de la Audiencia Nacional para que "dejen de investigar" temas que afectan a la institución.

8/01 | El Economista elEconomista.es

El tribunal de Bankia rechaza aplicar la 'doctrina Botín' y retira la acusación de falsedad contable al banco, BFA y Deloitte

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la salida a bolsa de Bankia ha rechazado este martes aplicar a Bankia, y a otros 16 procesados en la causa, la 'doctrina Botín'. Este procedimiento, aplicado por Tribunal Supremo en 2007, consiste en que una persona física o jurídica no puede ser juzgada si no hay acusación por parte de la Abogacía del Estado ni de la Fiscalía Anticorrupción a pesar de que haya acusación popular, ya que ésta quedaría deslegitimada. Asimismo, el tribunal ha retirado la acusación de falsedad contable al banco, BFA y Deloitte.

29/12 | El Economista elEconomista.es

2018, acaba el año del cambio de época en Andalucía

Para muchos, 2018 se recordará como el año del vuelco electoral en Andalucía, pero estos doce meses han dejado otros grandes cambios, como la crisis migratoria que ha traído a nuestras costas a casi 50.000 personas, y la constatación de que Andalucía no ha convergido y vuelve a ser declarada por parte de la UE Región Objetivo 1

26/12 | El EconomistaInformalia

Corinna Zu Sayn-Wittgenstein y los 80 millones de euros del Ave a La Meca, en el punto de mira de Anticorrupción

La amiga íntima del rey emérito vuelve por Navidad como los turrones, probablemente muy a pesar del que fuera su amante. Corinna Zu Sayn-Wittgenstein y su más que famosa conversación grabada por el ex comisario Villarejo han llamado la atención de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios de delito tras escuchar las cintas difundidas en su día e inicia por fin y después de varios meses la investigación de las comisiones del AVE a La Meca. La Fiscalía inicia los trámites para investigar el supuesto cobro de comisiones de hasta 80 millones de euros por la construcción en 2011 del tren de alta velocidad en Arabia Saudí, desveladas por la princesa alemana de origen danés. En dicho material, que se grabó de forma subrepticia en su residencia de Londres, Corinna afirma que don Juan Carlos tiene una cuenta en Suiza, paraíso fiscal, que está a nombre de su primo Álvaro de Orleans de Borbón. Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia, aseguró en el Congreso en su día que Corinna fue grabada bajo amenaza por parte del comisario Villarejo.

26/12 | El Economista elEconomista.es

Anticorrupción abre formalmente la investigación por el supuesto pago de comisiones ilegales en el AVE a La Meca

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, la amiga íntima del Rey emérito, se habrían repartido entre otros el propio Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011. En la causa se pueden investigar los contratos pero no a Juan Carlos I, ya que en el momento de los hechos gozaba de inviolabilidad.

22/12 | El Economista elEconomista.es

Villarejo exigió la presencia de Marlaska en Estremera tras negarse a un cacheo

El excomisario José Manuel Villarejo exigió a voces que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se personara en la prisión de Estremera (Madrid), mostrando así su queja porque los funcionarios lo estaban cacheando tras una comunicación familiar siguiendo el reglamento penitenciario. Visiblemente nervioso, la emprendió a golpes contra la pared de la sala donde se encontraba.

20/12 | El Economista elEconomista.es

Villarejo denuncia torturas en prisión y cree que su vida corre peligro como la de Khashoggi

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha denunciado ante la Audiencia Nacional que en la prisión de Estremera (Madrid) en la que se encuentra desde noviembre de 2017 como principal investigado del 'caso Tándem', está sufriendo torturas, trato degradante, llegando incluso a sentirse "cosificado". Es más, ha afirmado que está preocupado por su vida en una situación que ve comparable a la del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi.

17/12 | El Economista elEconomista.es

El juez imputa a Camps por el contrato a Orange Market para Fitur 2009

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado citar como investigado en la pieza 5 del caso Gürtel al expresidente de la Generalitat Francisco Camps para que declare por la adjudicación irregular a la empresa Orange Market del contrato para la instalación de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en FITUR 2009 y que pudieran constituir los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración, "sin perjuicio de que pudiera resultar su participación criminal en la adjudicación y/o pago de otras contrataciones irregulares objeto de la presente pieza separa 5 que no hubieran prescrito".

10/12 | El Economista elEconomista.es

El comisario Villarejo tiene una red empresarial con 48 millones en activos

El comisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional sin fianza desde hace un año en el marco de la 'Operación Tandem', que instruye la Audiencia Nacional, y por la que se le acusa de lucrarse con servios especializados de inteligencia, con los que ha acumulado en los últimos años una fortuna de, al menos, 40 millones. Ese es el importe al que se elevan los activos de su red empresarial, compuesta por una docena de sociedades, muchas de las cuales carecen de ingresos y están administradas ahora por su hijo, José Manuel Villarejo Gil. El comisario no puede utilizar sin embargo estos activos porque el juez Diego de Egea, que instruye la causa, ha ordenado su embargo.

7/12 | El Economista Ecoley

Eloy Velasco recibe el 'Premio contra la Corrupción y por la Regeneración Social'

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha sido reconocido con el Premio contra la Corrupción y por la Regeneración Social. También reciben el galardón Maite Pagazaurtundúa, diputada en el Parlamento Europeo, Manuel Sánchez Corbi, coronel de la Guardia Civil y exjefe de la UCO, Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo, y la Fiscalía Anticorrupción.