Las estafas piramidales están volviendo a comprometer a parte de la sociedad que se deja embaucar por la promesa de unos ingresos rápidos y jugosos. La explosión de las criptomonedas ha creado un ecosistema perfecto para que proliferen estos casos de fraude entre los más jóvenes, aquellos que menos han oído hablar de este tipo de estafas.
A quién no le haya sucedido que, revisando los cargos de su tarjeta bancaria, se haya encontrado con un cargo de una operación que no ha tenido lugar, probablemente conocerá a alguien que sí haya sufrido este inconveniente. Ante estas situaciones, se debe reclamar el cargo y, además, asegurarse de que el dinero en la cuenta está a salvo.
España fue el cuarto estado miembro de la UE en el que se detectaron más irregularidades en el manejo de los fondos europeos agrícolas y estructurales entre 2017 y 2021 y se ubica por detrás Polonia, Rumanía e Italia y con el 10,7% de los casos a nivel comunitario, según el informe anual publicado por la Oficina Antifraude Europea (OLAF).
Los particulares y empresas que compraron vehículos nuevos entre febrero de 2006 y agosto de 2013 de las marcas involucradas en el denominado Cártel de los Fabricantes de Coches podrán presentar sus reclamaciones a los fabricantes implicados en este caso hasta el próximo 20 de abril, según la Agrupación de Afectados por el Cártel de los Coches (AACC).
buguroo, compañía española pionera en la prevención del fraude online en el sector financiero, anuncia el cambio de su nombre corporativo a Revelock. El objetivo de este cambio es reflejar el compromiso de la compañía, no solo en la detección del fraude, sino también con la respuesta de manera preventiva y el bloqueo activo de los ataques.
Desde el nacimiento del mundo insurtech, "se invirtieron en USD 12 y 15 billones. En comparativa, solo en el primer trimestre de este año ya se invirtieron USD 900 millones, que, a su vez, representa un 10 % más de lo invertido el año anterior".
Fico es una compañía que potencia decisiones para ayudar a que las personas y negocios alrededor del mundo prosperen. Fundada en 1956 y ubicada en Silicon Valley, la compañía es pionera en el uso de analítica predictiva y ciencia de datos para mejorar las decisiones operativas.
María trabajó gran parte de su vida como empleada doméstica, hasta que su hipertensión, diabetes y una fuerte lesión en un hombro le impidieron seguir laborando. Hace un año que enviudó y quedó desamparada económicamente, ya que su esposo, que solía emplearse de manera temporal en diversas actividades, tampoco tuvo seguridad social en ningún momento de su vida.
En los últimos cinco años se desviaron 4,179 millones de pesos de instituciones de salud federales y estatales a través de empresas fantasmas, denunció la organización Impunidad Cero.
Las multas impuestas a las empresas por incumplimientos en los planes de cumplimiento normativo -'compliance'- suman un total de 2.045 millones de euros, desde la reforma del Código Penal en 2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Un grupo de expertos enseñará a las empresas de qué forma piensan los delincuentes y cuáles son las maneras de actuar de los mismos a través de una exitosa metodología, denominada METIS.
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