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Lista Falciani

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    HSBC, Santander y BNP investigados por blanqueo y organización criminal

    Madrid, 4 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a la excúpula de HSBC en Suiza y a diez directivos de Santander y BNP Paribas en España por un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal, mediante movimientos de fondos entre España y Suiza deliberadamente opacos al fisco.

    3/05 | Europa Press elEconomista.es

    Economía/Finanzas.- Santander defiende que cumplió con la normativa cuando operó como banco corresponsal de HSBC

    br /> MADRID, 3 (EUROPA PRESS) Grupo Santander ha asegurado que cumplió "escrupulosamente" la normativa y los estándares aplicables en todo momento en su operativa como banco corresponsal con HSBC Private Bank, después de que la Audiencia Nacional haya citado este miércoles a declarar como investigados por parte de la Audiencia Nacional a siete directivos de Santander y tres de BNP por blanqueo de capitales en el marco de la conocida 'lista Falciani'.

    3/05 | Europa Press elEconomista.es

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    3/05 | EFE Ecoley

    Siete directivos del Banco Santander investigados por blanqueo en el banco HSBC

    Madrid, 3 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como investigados a siete directivos del Santander y tres de BNP Paribas en el caso que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC, una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani.

    10/03 | El Economista Ecoley

    'Iuris&Lex' analiza el nuevo tratamiento de la prueba de orígen ilícito

    La vía abierta por el Tribunal Supremo (TS), que considera admisibles las pruebas obtenidas de forma ilícita por los particulares -nunca por parte de la Administración o un poder público-, da pie a que, en los procesos puedan ser tenidas en cuenta las filtraciones masivas de información robadas por exempleados de firmas, como en los casos de la Lista Falciani o los Papeles de Panamá.

    24/02 | El Economista Ecoley

    Primera condena por delito fiscal entre los 500 incluidos en la 'Lista Falciani'

    Malas noticias para las 500 personas residentes en España, incluidos en la conocida como Lista Falciani y acusados de delito fiscal. El Tribunal Supremo rechaza la ilegalidad de estos datos como prueba ante los tribunales y los considera válidos. La Sala II ha confirmado los 6 años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para Sixto Delgado Coba, que había ocultado más de 5 millones de euros en cuentas bancarias suizas. El abogado había recurrido argumentando que la obtención ilícita del listado convertía en inválida la prueba contra él.

    24/02 | El EconomistaEconomíahoy.mx

    Lista de evasores del HSBC aceptada como prueba de fraude

    El Tribunal Supremo español confirmó este viernes la condena a prisión por fraude fiscal de un hombre aceptando como prueba la denominada lista Falciani de presuntos evasores extraída por un exempleado del banco HSBC en Suiza.

    24/02 | Europa Press elEconomista.es

    Economía/Fiscal.- El Supremo confirma la validez de la 'lista Falciani' como prueba para condenar por delito fiscal

    br /> MADRID, 23 (EUROPA PRESS) El Tribunal Supremo ha aceptado como prueba válida la 'lista Falciani, documento que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en la filial suiza del banco británico HSBC, en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España.

    24/02 | EFE Ecoley

    El Supremo valida la "lista Falciani" como prueba incriminatoria

    Madrid, 24 feb (EFE).- El Tribunal Supremo ha aceptado por primera vez la "lista Falciani", una relación que contiene nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, como prueba válida para condenar por delitos fiscales a un acusado en España.

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