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operación Emperador

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    3/11 | EFE Ecoley

    Detenido el comisario Villarejo por cohecho, blanqueo e inmigración ilegal

    Madrid, 3 nov (EFE).- La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha detenido al comisario jubilado José Villarejo, a su mujer y al que fuera comisario del Aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca en una operación anticorrupción por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

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    3/11 | EFE Ecoley

    Villarejo, su mujer y excomisario de Barajas detenidos por red de blanqueo

    Madrid, 3 nov (EFE).- El comisario jubilado José Villarejo; su mujer, Gemma Isabel Alcalá, y el comisario Carlos Salamanca, exresponsable de la Comisaría del aeropuerto de Barajas, han sido detenidos acusados de integrar una red de blanqueo de capitales e inmigración ilegal a cambio de cohechos, han informado a Efe fuentes de la investigación.

    26/10 | EFE Ecoley

    La mafia compraba productos de lujo que previamente acordaba vender en China

    Madrid, 26 oct (EFE).- La organización china desarticulada ayer, acusada de blanqueo y que actuaba fundamentalmente en el polígono madrileño de Cobo Calleja, recogía dinero en efectivo a empresarios y contrataba a compatriotas para que comprasen artículos de lujo en España que previamente habían ofrecido en China, donde los vendían más caros.

    25/10 | EFE Ecoley

    Operación Shopping: Unos 60 detenidos de la mafia china en Madrid

    Madrid, 25 oct (EFE).- La Policía Nacional y la Agencia Tributaria están desarrollando la operación Shopping en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), contra una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia, en la que se prevén unos 60 detenidos.

    2/08 | El Economista elEconomista.es

    Luz en la 'Operación Sombra': así ayudó el ICBC a lavar millones de criminales chinos en España

    En 2016, el mayor banco del mundo por activos, el Banco Industrial y Comercial de China, el ICBC, se vio involucrado en una investigación sobre lavado de dinero masivo desde España. La Guardia Civil registraba su sede en Madrid en un caso que retrata el funcionamiento del comercio chino clandestino en España que prosperó al calor de la crisis. La Fiscalía afirmó que el dinero provenía del fraude fiscal y el contrabando de "organizaciones criminales de ciudadanos chinos".

    9/06 | EFE Ecoley

    La Fiscalía archiva la denuncia por coacciones contra los fiscales del "caso 3%"

    Barcelona, 9 jun (EFE).- La Fiscalía Superior de Cataluña ha archivado la investigación que abrió a los fiscales del "caso 3 %" José Grinda y Fernando Bermejo a raíz de la denuncia que presentó contra ellos el empresario Rafael Pallardó, imputado en el "caso Emperador", por coaccionarle para que incriminara a Jordi Pujol.

    9/06 | EFE Ecoley

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    Barcelona, 9 jun (EFE).- La Fiscalía Superior de Cataluña ha archivado la investigación que abrió a los fiscales del caso 3 % José Grinda y Fernando Bermejo a raíz de la denuncia que presentó contra ellos el empresario Rafael Pallardó, imputado en el caso Emperador, por coaccionarle para que incriminara a Jordi Pujol.

    20/05 | EFE Ecoley

    Los mil días de Granados en prisión

    Madrid, 20 may (EFE).- Casi mil días en prisión dan para mucho. En el caso de Francisco Granados, han servido para encontrar un millón de euros en casa de sus suegros, uno y medio en una cuenta en Suiza, para escuchar las 13 horas de confesión de su socio -el que ganó ocho veces la Lotería- y para ver caer a su mentora, Esperanza Aguirre.

    11/05 | EFE EcoDiario

    Citan al contable de Gürtel en Suiza por adjudicaciones en Arganda del Rey

    Madrid, 11 may (EFE).- El juez del caso Gürtel, José de la Mata, ha citado como investigado al ciudadano suizo Arturo Fasana, considerado gestor de los fondos en ese país del líder de la trama, Francisco Correa, por adjudicaciones supuestamente irregulares del Ayuntamiento del Arganda del Rey (Madrid).

    10/05 | El Economista elEconomista.es

    A quién y a qué casos de corrupción salpica la polémica de los fiscales

    El fiscal general del Estado Manuel Maza y el ministro de Justicia, Rafael Catalá se han visto envueltos en una red de polémicas sobre actuaciones, órdenes y desencuentros con fiscales sobre diferentes casos de corrupción que terminaron de estallar con la 'operación Lezo' pero que ya había prendido la mecha con el caso del 3%.

    4/05 | El Economista elEconomista.es

    Maza paraliza el relevo de los fiscales del caso del 3% y pide nueva información a Moix

    El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha aplazado la decisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, de relevar a los dos miembros de la carrera que hasta ahora estaban asignados a la instrucción del denominado caso del 3%, en el que se investigan presuntas comisiones ilegales de CDC en Cataluña. Ante el Consejo Fiscal, ha señalado que necesita más información antes de refrendar este cambio.

    4/05 | EFE Ecoley

    El Consejo Fiscal avala a Moix y rechaza amparar a los fiscales del caso Pujol

    Madrid, 4 may (EFE).- El Consejo Fiscal ha rechazado hoy iniciar los trámites para cesar al recientemente nombrado fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y ha decidido no amparar a tres fiscales del caso Pujol denunciados por coacciones por un empresario pues esa actuación está aún en trámite en la Fiscalía del TSJC.

    4/05 | EFE Ecoley

    Consejo Fiscal avala a Moix y rechaza amparar a los fiscales del caso Pujol

    Madrid, 4 may (EFE).- El Consejo Fiscal ha rechazado hoy iniciar los trámites para cesar al recientemente nombrado fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y también ha decidido no amparar a tres fiscales del caso Pujol denunciados por coacciones por un empresario catalán, pues esa actuación está aún en trámite en la Fiscalía del TSJ de Cataluña.

    4/05 | EFE Ecoley

    Los accionistas del BPA piden investigar si hubo "complot" para castigar al banco

    Madrid, 4 may (EFE).- Los accionistas mayoritarios de la Banca Privada d'Andorra (BPA), los hermanos Higini y Ramon Cierco, han pedido al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que abra una investigación por si hubo un "complot" para "castigar" a BPA ante la creencia de que ellos "ocultaban información de la familia Pujol".

    3/05 | EFE Ecoley

    El Consejo Fiscal aplaza a mañana las quejas de los fiscales Anticorrupción

    Madrid, 3 may (EFE).- El Consejo Fiscal ha aplazado a mañana la discusión de las solicitudes de amparo presentadas por tres fiscales Anticorrupción ante dos decisiones del nuevo jefe de esta Fiscalía, Manuel Moix: la de relevar a los fiscales del caso 3 % y la de tramitar una denuncia contra ellos de un imputado por coacciones.