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Siete detenidos por malversación de 24 millones en la gestión municipal del agua en sagunto
MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
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Detenidas siete personas por irregularidades en el suministro de agua en Sagunto
Valencia/Madrid, 15 ene (EFE).- La Unidad de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a siete personas en una operación contra irregularidades en la gestión del suministro del agua en la localidad valenciana de Sagunto a partir de 2007, que causaron un perjuicio económico superior a los 24 millones de euros.
Conde-pumpido hijo niega ante el juez haber blanqueado dinero procedente de la prostitución
MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
De la mata ordena 11 detenciones y registros en la causa de idental
MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
El juez del caso de iDental ordena detener a 11 personas, entre ellas los dos fundadores, y registros en 6 provincias
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado la detención de 11 personas y varios registros en seis provincias en el marco de la macrocausa que investiga el fraude de las clínicas de iDental. Dos de los arrestados son los fundadores de la empresa y uno de ellos se encontraba en Reino Unido.
Siete detenidos por irregularidades en gestión del agua en Sagunto (Valencia)
Valencia/Madrid, 15 ene (EFE).- La Unidad de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a siete personas en una operación contra irregularidades en la gestión del agua en Sagunto (Valencia), que causaron un perjuicio económico superior a los 42 millones de euros.
Varios detenidos en Sagunto en una investigación sobre la gestión del agua
Valencia, 15 ene (EFE).- La Unidad de Delitos Económicos (UDEF) mantiene abierta una operación en el Ayuntamiento valenciano de Sagunto relacionada con una investigación sobre la gestión del agua y se ha detenido a varias personas por su supuesta implicación en ella.
Conthe no emprenderá acciones por las escuchas de Villarejo al estar prescrito el posible delito
El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, no va a emprender acciones legales por las supuestas escuchas encargadas por el BBVA al excomisario José Manuel Villarejo, pues el delito, por los años transcurridos, estaría "superprescrito".
Un juzgado descarta que banco madrid tuviera montada una estructura de blanqueo
MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
La jueza archiva la causa contra Camps por la Fórmula 1 porque no se han probado los delitos
El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps relativa a las negociaciones para la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia a través de Valmor Sports SL y la posterior absorción de esta sociedad por parte de la empresa pública Circuito del Motor. La jueza considera que la investigación no permite sostener el dictado de un auto de procedimiento abreviado por un delito continuado de prevaricación y por un delito de malversación de caudales públicos.
Un juez de Madrid investiga al exjuez Garzón por "confabular" con Villarejo por la Gürtel
Un juez de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo, condenado a 37 años y medio de prisión por la primera época de actividades de la trama corrupta, contra el exjuez del caso Baltasar Garzón por una "confabulación extraprocesal" con el comisario jubilado José Manuel Villarejo para preparar la operación contra el entramado corrupto encabezado por Francisco Correa y "perjudicar al Partido Popular".
La Policía destapa un fraude por cobros de pensiones de personas fallecidas
La Policía Nacional ha destapado un fraude de casi 6 millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas y ha detenido a nueve de las 46 personas identificadas en 10 comunidades autónomas como presuntas responsables de un total de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida.
Destapan un fraude de casi 6 millones en el cobro de pensiones de fallecidos
Madrid, 23 nov (EFE).- La Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ha destapado un fraude de casi 6 millones de euros en el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas en diez comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, en una operación con nueve implicados arrestados.
Descubierto un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro de pensiones de personas fallecidas
MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
El juez procesa a dos cargos policiales con Fernández Díaz por el 'pendrive' fantasma sobre la familia Pujol
El juez de instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, ha cerrado la investigación del 'pendrive' fantasma sobre la familia de Jordi Pujol manteniendo el procesamiento del comisario jubilado Eugenio Pino, el que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional con Jorge Fernández Díaz (PP) al frente del Ministerio del Interior, han informado fuentes jurídicas.
Trillo niega haber conocido la 'caja B' del PP: "Nunca tuve cargo orgánico en el partido"
El presidente del Congreso, ex ministro de Defensa y exdiputado del PP Federico Trillo ha asegurado este martes ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal de su partido que nunca cobró sobresueldos en dinero negro del PP y que no conoce "ningún tipo de caja" ni de cuentas paralelas en su organización.
Trillo asegura que no conoció "ningún tipo" de 'caja b' y que declaró sus "complementos del sueldo"
MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
La audiencia accede a la extradición a venezuela de la enfermera de hugo chávez acusada de blanqueo de capitales por los `papeles de panamá´
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
Detenidos los gestores de iDental por intentar otra macroestafa
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a diez personas vinculadas con la estafa de las clínicas dentales iDental, acusadas de pretender orquestar otro entramado semejante para repetir la macroestafa, según fuentes de la investigación.
Cascos niega haber recibido dinero de bárcenas y rechaza tener dinero en paraísos fiscales
MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
José mayor oreja asegura que no dio "nada" a bárcenas y explica que solo autorizó "legalmente" dos donaciones al pp
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
La enfermera de hugo chávez se opone a su extradición a venezuela y alega persecución política
MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
La audiencia nacional decide si extradita a venezuela a la enfermera de hugo chávez
MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
La audiencia nacional decide el lunes si extradita a venezuela a la enfermera de hugo chávez
MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
El empresario José Luis Ulibarri abandona la cárcel de Soto del Real (Madrid)
Soto del Real (Madrid), 14 sep (EFE).- El empresario José Luis Ulibarri ha abandonado sobre las 20.35 horas la cárcel madrileña de Soto del Real tras permanecer en prisión preventiva desde principios de julio por su supuesta relación con la trama Enredadera.
La Policía entra en 23 clínicas de iDental de 21 provincias
Madrid, 13 sep (EFE).- Alrededor de 300 agentes de la Policía Nacional registran 23 clínicas de iDental en 21 provincias para incautarse de equipos informáticos, recopilar pruebas para devolvérselas a los pacientes afectados y elaborar un inventario de activos.
La policía registra 23 sedes de iDental repartidas por toda España para cubrir las indemnizaciones de afectados
El magistrado del Juzgado Central de Institucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado la entrada y registro de todas las sedes que las clínicas dentales 'low cost' iDental tienen por todo el país. Un total del 23 establecimiento en los que ya ha entrado la Policía Nacional en busca de pruebas y para hacer inventario de cara a las posibles indemnizaciones de quienes fueron sus pacientes.
El consejero de Fomento ve "inútil escarbar" en su relación con Ulibarri
Langa (Ávila), 29 ago (EFE).- El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reiterado hoy la legalidad de su actuación respecto al empresario José Luis Ulibarri, en prisión provisional por el caso Enredadera, y ha considerado que es "inútil escarbar" en su relación.
Ulibarri habló de que el consejero le facilitó información de 4 licitaciones
Valladolid, 28 ago (EFE).- El empresario José Luis Ulibarri, en prisión por el caso Enredadera, aseguró en una de conversación con una de sus hijas e interceptada por la UDEF, que "el pañuelín", en referencia al consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, le informó en una comida de que iban a sacar cuatro obras nuevas.
Junta no concedió a Ulibarri ninguna de las 429 licitaciones de Fomento
Valladolid, 28 ago (EFE).- El vicepresidente y consejero de la Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado hoy que, de las 429 licitaciones de obra y servicio de la Consejería de Fomento en lo transcurrido de legislatura, ninguna ha sido adjudicada en solitario al empresario José Luis Ulibarri.