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21/10 | El Economista elEconomista.es

El juez ordena a la Policía revisar el informe interno de BBVA sobre Villarejo

La Audiencia Nacional da una vuelta de tuerca en su investigación sobre el caso de la trama de espionaje de BBVA encargada a José Manuel Villarejo. El juez que instruye la causa Manuel García-Castellón ha ordenado que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional revisar los 2,3 millones de documentos internos del banco presidido por Carlos Torres, el denominado informe forénsic encargado por Garrigues y Uría Menéndez, abogados de la entidad, a la consultora PwC.

21/09 | El Economista elEconomista.es

La mujer del César

Dice la sabiduría popular, recordando la historia que cuenta Plutarco en sus Vidas Paralelas, que la mujer del César no sólo debe ser honesta sino también parecerlo. Y, sin entrar en el fondo de la honestidad real, o no, de la señora Dolores Delgado, si parece claro que a tenor de sus actuaciones desde que está al frente de la Fiscalía del Estado su apariencia de honestidad es manifiestamente cuestionable, y en muchos casos censurable, hasta el punto de que las sospechas han contaminado a la propia institución.

9/09 | El Economista elEconomista.es

La Justicia acredita que el espionaje a Bárcenas costó al menos 53.266 euros de los fondos reservados

El espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas que se investiga en la 'Operación Kitchen' costó al menos 53.266,22 euros procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, según apunta el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en una resolución, hasta ahora bajo secreto de sumario y a la que ha tenido acceso Europa Press, perteneciente a la investigación que el magistrado realiza de la caja B del partido.

29/07 | El EconomistaInformalia

Susana García-Cereceda admite haber contratado a Villarejo para espiar a su familia y evita entrar en prisión

Susana García-Cereceda, propietaria de la exclusiva urbanización madrileña de La Finca, ha admitido ante el juez que contrató los servicios ilícitos del ex comisario Villarejo para espiar a su hermana, Yolanda García-Cereceda, entre otras personas que para ella suponían una amenaza en el camino de la herencia de su padre, el magnate fallecido hace una década Luis García Cereceda. Con su declaración, Susana rebaja su petición de aproximadamente 17 años de prisión a menos de dos.

2/07 | El Economista elEconomista.es

El juez pide a PwC toda la información sobre Francisco González y el espionaje a Ausbanc

El juez que investiga los encargos de espionaje de BBVA al excomisario Villarejo centra un extremo de sus indagaciones en conocer qué responsabilidad tuvo el expresidente del banco, Francisco González (FG), en la denuncia anónima interpuesta contra la asociación de consumidores Ausbanc, que tumbó la organización y llevó a su presidente, Luis Pineda, a prisión provisional durante tres años acusado de, entre otros delitos, extorsión.

26/06 | El Economista elEconomista.es

BBVA y el contrato número 10, ¿qué teme el banco?

Los responsables de elaborar el forensic sobre los contratos entre BBVA y Villarejo admiten que recibieron órdenes del banco, a veces a través de la defensa ejercida por Garrigues, para no entregar toda la información al juez, entre ella, 223 correos electrónicos y varios anexos. Pero van allá, reconocen que la entidad declinó que se investigara a Carlos Torres, actual presidente, para la elaboración del informe. Lo que no significa que se borrara el nombre de Torres del forensic, sino que no se hiciera una búsqueda a través de las palabras clave de su nombre entre la documentación aportada.

21/06 | El Economista elEconomista.es

Directivos de PwC declaran este lunes por el informe forensic encargado por BBVA sobre su relación con Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la pieza del BBVA en el 'caso Tándem', ha vuelto a citar este lunes en calidad de testigo al socio responsable del departamento de Forensic Services de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), Javier López Andreo, para que prosiga con la declaración que inició el pasado 20 de febrero sobre los trabajos que habría encargado el banco al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

26/05 | El Economista elEconomista.es

Iglesias debe dimitir si el juez le imputa

El juez que investiga los presuntos chantajes del excomisario Villarejo concluye que Pablo Iglesias no sufrió esa hipotética extorsión. Queda así en nada la imagen de víctima de las cloacas del Estado que el líder de Podemos se forjó durante años.

13/03 | El Economista elEconomista.es

Del Rivero pide a BBVA retirar la presidencia de honor a González y nombrar de forma póstuma a Ybarra

El expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, y espiado por el excomisario José Manuel Villarejo por orden de BBVA, intervino este viernes en la junta de accionistas para solicitar al presidente Carlos Torres que retire el título de presidente de honor del banco a Francisco González (FG) tras su imputación en el caso Villarejo y nombre, a título póstumo, presidente de honor a Emilio Ybarra, expresidente del banco fallecido este verano.

13/03 | El Economista elEconomista.es

El presidente de BBVA pide coordinación a Gobiernos y supervisores para mitigar el impacto económico por el coronavirus

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha pedido hoy a las autoridades, supervisores y empresas coordinación para mitigar el impacto social y económico por las medidas adoptadas por el coronavirus. El presidente de la entidad ha hecho unas declaraciones previas a la Junta de Accionistas que se celebra este viernes en el Palacio de Euskalduna de Bilbao, que se prevé casi sin afluencia después de solicitar el banco a sus accionistas que no acudan físicamente al acto para evitar contagios.

8/03 | El Economista elEconomista.es

Los 15 puntos de Cumplimiento que BBVA infringió

BBVA y varios de sus directivos y exdirectivos incumplieron hasta 15 puntos de su código de conducta, tal y como ha revelado la investigación del caso Villarejo. La unidad de Compliance (Cumplimiento) actualizó en 2015 el código de conducta del banco para que las actividades, el negocio y la actuación de sus empleados, incluidos los de la alta dirección, se rigieran por los cánones de la ética y la legalidad. El sistema de cumplimiento se canalizó a través de esta guía, que cuenta con 43 puntos. Según declaró ante el juez el expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) y exjefe de Riesgos del banco, Antonio Béjar, imputado en la trama, "toda la organización del banco debía de cumplirlo, porque la entidad tiene un sistema muy intenso de control". Sin embargo, la investigación deja en papel mojado la intensidad con la que se llevó a cabo este control para evitar casos de corrupción, el uso de fondos del banco para fines privados o daños a la reputación. Estos son los 15 puntos del código de conducta de BBVA que se vapulearon.

24/02 | El Economista elEconomista.es

BBVA perdió 50 millones con el plan estrella de Francisco González en El Escorial

De proyectar un macroplan urbanísitico de naves industriales y centros comerciales a lo largo de un kilómetro y medio en El Escorial (Madrid)a perder 50 millones de euros. El gran fracaso de BBVA tiene nombre y dimensión: la finca El Monesterio de El Escorial de 140 hectáreas. Y dejó el dolor del fracaso en el entonces presidente de la entidad, Francisco González (FG). "Mi sheriff lo tiene clavado en el corazón", decía el que fue jefe de Riesgos e Inmobiliario del grupo financiero y entonces presidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, a Rafael Redondo, socio del excomisario José Manuel Villarejo, en una conversación de diciembre de 2013.

23/02 | El Economista elEconomista.es

BBVA necesita dar un giro radical a su cultura interna para ser creíble

BBVA tiene una necesidad imperiosa de dar un vuelco radical a su cultura interna para volver a ser creíble y mejorar su reputación. El sumario judicial de las escuchas masivas encargadas a Villarejo, que se abrió a principios de febrero a las partes implicadas en la causa, ha puesto de relieve unas prácticas supuestamente ilegales y poco éticas durante muchos años, que se han enraizado en buena parte de la estructura del banco.

21/02 | El Economista elEconomista.es

PwC dice que BBVA limitó su informe forensic sobre la trama de espionaje

Los directivos de la consultora PwC acudieron ayer a la Audiencia Nacional a declarar como testigos por el caso Villarejo. Allí, los responsable de esta firma, que han elaborado un informe forensic sobre el caso de espionaje del BBVA encargado al expolicía, indicaron que el banco, a través de su socio jurídico Garrigues, limitó y censuró la documentación a analizar.

20/02 | El Economista elEconomista.es

Las asociaciones de prensa condenan el espionaje de BBVA a periodistas

La Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), se han unido para condenar el espionaje de BBVA a los profesionales del periodismo. En un comunicado emitido hoy, las tres asociaciones señalan que "una vez constatado que las investigaciones policiales sobre espionaje a periodistas aparecen en el sumario del caso Villarejo/BBVA, quieren condenar de forma enérgica esta práctica que consideramos un ataque a la libertad de acceso a las fuentes y que pone en riesgo la transparencia informativa".

20/02 | El Economista elEconomista.es

Los empleados de BBVA buscan pruebas para denunciar al banco por espiarles

La rueda para que los empleados de BBVA denuncien a la entidad por espiarles, y que ha salido a la luz gracias al 'caso Villarejo', ya ha echado a andar. Desde los principales sindicatos que representan a los trabajadores de la entidad, CCOO y CGT, aseguran a este diario que buscan reunir material suficiente sobre los presuntos pinchazos a los teléfonos corporativos y seguimientos de los correos electrónicos de los empleados para denunciar al banco.

19/02 | El Economista elEconomista.es

BBVA burló al BCE para no entregarle el 'forensic' al alegar secreto judicial

BBVA no dio información al Banco Central Europeo (BCE)sobre los hallazgos y descubrimientos de la investigación interna -forensic- que llevó a cabo para esclarecer el caso Villarejo amparándose en que la causa estaba bajo secreto de sumario. El organismo europeo requirió información al respecto a la entidad a inicios de este verano y, ante la negativa del banco, en septiembre se vio obligado a dirigirse al magistrado de la Audiencia Nacional requiriéndole los documentos que no le facilitó la entidad bajo el argumento del secreto sumarial. Sin embargo, el propio banco aseguró en varios documentos y correos electrónicos fechados entre julio y septiembre de 2019 que la investigación interna no estaba afectada por el secreto de sumario.

18/02 | El Economista elEconomista.es

La Audiencia instó a BBVA a tomar acciones contra Francisco González por las fincas que le buscó Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional negó que BBVA fuera perjudicado por las investigación que las firmas del excomisario José Manuel Villarejo realizó para presuntos asuntos personales del expresidente de la entidad Francisco González (FG). El expolicía buscó fincas en varias zonas de España para que FG las adquiriera. Además, las empresas del exinspector también pagaron muebles al entonces jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano. Bajo estas dos actividades, la entidad quiso personarse en la causa como perjudicada, sin embargo el Ministerio Público propuso al juez Manuel García Castellón esta petición y aconsejó al grupo financiero que, si lo deseaba, podía "instar las acciones que estime conveniente en la reclamación de los derechos" si considera que la actuación de sus directivos "no se produjo en beneficio de la sociedad, sino únicamente en su perjuicio". Animando así a tomar acciones legales contra FG.

17/02 | El Economista elEconomista.es

BBVA contrató a Villarejo para proteger del yihadismo a su cúpula

BBVA no sólo contrató a las empresas del excomisario Villarejo para bloquear el asalto de Sacyr, a los clientes morosos y a Ausbanc, también lo hizo para proteger ante posibles atentados a su cúpula. La entidad extendió a finales de 2015 la relación contractual con el expolicía a un servicio de vigilancia y protección del personal de alta dirección y las instalaciones del grupo a través de la identificación y evaluación de la amenaza yihadista.

15/02 | El Economista elEconomista.es

Carlos Torres gana poder en BBVA ante el 'caso Villarejo'

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha dado un primero golpe en la mesa intentar no dejar ningún cabo suelto y retener poder con los cambios del consejo de administración anunciados esta semana, que son el preámbulo de una renovación del órgano rector mayor en 2021. Este movimiento se produce en pleno 'caso Villarejo' y ante las consecuencias que pueden suponer tanto para el banco como para la cúpula la evolución de esta causa.

14/02 | El Economista elEconomista.es

Béjar da marcha atrás, retira la demanda por despido de BBVA y cobrará 1,7 millones

Antonio Béjar, exjefe de Riesgos e Inmobiliario de BBVA y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) en su última etapa, retira su demanda por despido improcedente contra el banco. Béjar es uno de los pocos ya exdirectivos del banco imputado en la trama de espionaje del excomisario José Manuel Villarejo que ha mostrado desde el principio su predisposición a colaborar con la Justicia, aportando documentos a la causa. Precisamente, tras conocerse el pasado 26 de julio que el entonces presidente de Distrito Castellana Norte (DCN) estaba dispuesto a ayudar en la investigación, el banco le cesó de la presidencia de su filial.

14/02 | El Economista elEconomista.es

BBVA pone en aprietos a Francisco González y aporta al juez sus correos ligados a Villarejo

BBVA ha pasado de defender a su expresidente Francisco González (FG) en el 'caso Villarejo' a señalarle y ponerle en aprietos. La entidad, entre toda la documentación enviada a la Audiencia Nacional, que investiga la trama de espionaje del excomisario para el banco entre 2004 y 2017, ha incluido los correos electrónicos de su exmáximo responsable que están ligados con la causa.