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10/02 | El Economista elEconomista.es

Así se defendió BBVA ante el juez por Villarejo: "No sé", "no recuerdo", "lo ignoro"

El juez y los fiscales Anticorrupción salieron decepcionados de la declaración que hizo BBVA ante la Audiencia Nacional por el caso Villarejo durante más de 14 horas a lo largo de tres días, según fuentes jurídicas. Adolfo Fraguas, representante legal del banco, fue esquivo, según las mismas fuentes. Ahora, el sumario de la trama al que ha tenido acceso elEconomista revela lo que contó el portavoz de la entidad, imputada por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. "No sé", "no recuerdo el contenido", "se destruyó todo", "lo ignoro" o "no hemos encontrado información" fueron las respuestas más repetidas por Fraguas a lo largo del interrogatorio que tuvo lugar el pasado mes de noviembre ante la impotencia del juez Manuel García Castellón y los fiscales del caso.

8/02 | El Economista elEconomista.es

BBVA admite que sabía desde 2015 que tenía contratado a Villarejo

BBVA admitió en su declaración ante la Audiencia Nacional el pasado noviembre que, al menos desde 2015, sabía que era el excomisario José Manuel Villarejo quien estaba detrás de las empresas de Cenyt que tenían contratadas y a las que pagaron más de 10 millones durante trece años. Es más, el representante legal del banco, Adolfo Fraguas, confesó que hubo un momento en el que la entidad temió por la ilegalidad de las actividades del expolicía puesto que entonces aún estaba en activo. Sin embargo, también confirmó que, a pesar de esas alarmas, BBVA no inició ninguna investigación al respecto.

8/02 | El Economista elEconomista.es

Francisco González accedió al forensic de BBVA sobre Villarejo, pese al secreto de sumario

BBVA, sus directivos y sus colaboradores han sido extremadamente celosos sobre la información de la investigación interna sobre los contratos de Villarejo en los últimos meses, ya que el caso se encontraba en sede judicial y bajo secreto de sumario. Hasta el punto, que el banco ha denegado el informe forensic elaborado al BCE, organismo supervisor de las entidades en Europa. El levantamiento de la causa se produjo el pasado lunes 3 de febrero.

7/02 | El Economista elEconomista.es

La Fiscalía señala que el 63% de las facturas que pagó BBVA a Villarejo eran irregulares

BBVA camufló las facturas que pagó a las empresas del grupo Cenyt, del excomisario José Manuel Villarejo. La Fiscalía Anticorrupción confirma en un escrito de noviembre de 2019 que el 63% de las facturas fueron emitidas como facturas financieras "sin un pedido previo y sin que se siguieran los cauces normados y automatizados en los sistemas", según consta en el sumario de la pieza 9 del caso Tándem al que ha tenido acceso este diario. El 37% de las facturas fueron registradas como "logísticas, dado que fueron regularizadas por el Área de Compras, figurando como un pedido previo", asevera el informe del Ministerio Público. Entre los conceptos con los que el banco contabilizó las facturas por el espionaje de Villarejo constaban "quebrantos diversos y otros", "partidas pendientes", "vigilancia ordinaria" o "FP auto de seguridad".

6/02 | El Economista elEconomista.es

El forensic de BBVA acusa a Cano, Corrochano y Béjar de contratar a Villarejo

BBVA acusa directamente en su informe forensic de la contratación del comisario José Manuel Villarejo a diferentes directivos de la entidad, entre los que no figura su expresidente Francisco González. Según el documento aportado a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elEconomista, el banco sostiene que "las personas que habrían verificado la prestación de los servicios ofrecidos por Cenyt (firma del expolicía) entre 2004 y 2017, según las evidencias obtenidas serían Ángel Cano, Julio Corrochano, Antonio Béjar, Manuel Castro, Ignacio Pérez Caballero e Inés Díaz Ochagavia".

6/02 | El Economista elEconomista.es

Cerco más estrecho a la excúpula de BBVA

La propia investigación interna de BBVA sobre los vínculos del banco con el excomisario Villarejo relaciona a exejecutivos clave de la entidad con esas prácticas. Es una vinculación plenamente coherente. El hecho de que figure la firma del exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, en los contratos con Villarejo no implica que sólo él manejara una operativa tan comprometida.

5/02 | El Economista elEconomista.es

Anticorrupción acusa a Francisco González de contratar a Villarejo para espiar a favor de BBVA

El futuro del expresidente de BBVA, Francisco González (FG), se complica. La Fiscalía Anticorrupción le acusa directamente de haber contratado al excomisario José Manuel Villarejo para realizar labores de espionaje. Concretamente, el Ministerio Público señala que FG ordenó los encargos "de forma opaca". Según informa El País, "la propia presidencia" del banco reclamó estos trabajos a través del entonces jefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano.

5/02 | El Economista elEconomista.es

La ya insostenible defensa de González

Anticorrupción no sólo considera probado que BBVA contrató los servicios del excomisario Villarejo “a sabiendas de que era un policía en activo”. Además, la acusación considera que la orden provino “de forma opaca” de “la Presidencia” de BBVA, que en 2004 ocupaba Francisco González.

5/02 | El Economista elEconomista.es

Así fue el 'Proyecto FG' de Villarejo: evitar el acoso al presidente de BBVA y destruir los papeles de Deloitte

El excomisario de policía, José Manuel Villarejo, esgrimió el 26 de febrero de 2005 lo que llamo 'Proyecto FG', un plan para "boicotear" las acciones previstas contra BBVA por parte de Sacyr, "provocar el abandono del plan de acoso" contra el entonces presidente del banco, Francisco González (FG) y, con ello, colaborar en su "valoración personal y de reconocimiento" en la junta de accionistas de ese año. Bajo estas premisas, el objetivo del expolicía era contactar con accionistas de Sacyr para poder convencerlos de que actuaran a favor de FG, según se desprende de la información del caso que tiene este diario, que forma parte del sumario.

5/02 | El Economista elEconomista.es

Así fue la denuncia anónima, ahora atribuida a Villarejo, que inició el caso Ausbanc

El fiscal Anticorrupción del caso Ausbanc, José Perals, ha asegurado este miércoles en el juicio contra, entre otros, el presidente de la asociación, Luis Pineda, que el procedimiento no comenzó con una denuncia anónima, como asegura el acusado, sino con una denuncia del Ministerio Público tras practicar "una serie de diligencias" durante nueve meses. Sin embargo, el primer tomo del sumario del caso señala que una denuncia anónima ante la Unidad contra Delitos económicos y Financieros (Udef) puso a las autoridades en la pista. La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante el Juzgado Decano Central de Instrucción el 13 de noviembre de 2015, nueve meses después de que la Udef recibiera el 2 de febrero de 2015 una "denuncia anónima" sobre Ausbanc.

5/02 | El Economista elEconomista.es

La juez cree que el espionaje de BBVA no afecta al juicio de Ausbanc y continua el proceso

La Audiencia Nacional ha decidido seguir adelante con el juicio de Ausbanc, a pesar de la solicitud de la defensa del presidente de la asociación de consumidores, Luis Pineda, de suspender la jornada de este miércoles, jueves y viernes tras conocerse que BBVA encargó al excomisario de Policía, José Manuel Villarejo, espiar a Pineda, su familia, patrimonio y sociedades. De hecho, el banco, que era una de las acusaciones principales en la causa, se retiró de la misma el pasado mes de julio en pleno escándalo de espionaje.

4/02 | El Economista elEconomista.es

Villarejo informó a BBVA durante dos años de los movimientos del presidente de Ausbanc y su familia

Caso 'Pin', así bautizó el excomisario José Manuel Villarejo a la investigación que le encargó BBVA sobre la asociación de consumidores Ausbanc y su presidente Luis Pineda. La primera parte del apellido de éste dio nombre al espionaje que realizó el excomisario, tal y como se desprende de la primera parte del sumario al que ha tenido acceso este periódico. El expolicía, a través del abogado que trabajaba con él, Rafael Redondo, mantuvo informado en todo momento al entonces jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, de la investigación que realizó sobre Ausbanc y Pineda entre 2012 y 2014. No solo eso, según un auto del juez que instruye el caso, Manuel García-Castellón, Villarejo también espió "su entorno familiar, societario y patrimonial".

3/02 | Europa Press elEconomista.es

El juez asegura que los trabajos de Villarejo a BBVA supusieron "injerencia en los derechos fundamentales de sus rivales"

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado levantar el secreto de las actuaciones de la investigación de los contratos del BBVA con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo que se sigue en el llamado 'caso Tándem'. En el auto, el juez señala que los trabajos del expolicía implicaron "una injerencia en los derechos fundamentales" de los rivales del banco.

25/01 | El Economista elEconomista.es

El silencio de los corderos

El presidente del Gobierno,Pedro Sánchez, visitó esta semana el Foro de Davos acompañado de dos de sus vicepresidentas (Nadia Calviño y Teresa Ribera) y de una cohorte de empresarios de primera fila: Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Francisco Reynés (Naturgy); Ana Botín (Santander), Josu Jon Imaz (Repsol), Rafael del Pino (Ferrovial), Carlos Torres (BBVA) ó José Manuel Entrecanales (Acciona).

22/01 | El Economista elEconomista.es

S&P señala que el 'caso Villarejo' puede rebajar la calificación de BBVA

La agencia de rating S&P mantiene una perspectiva negativa a BBVA por el 'caso Villarejo'. La compañía advierte que la trama de espionaje es uno de los factores por el que podía empeorar la calificación de la entidad. "El equipo gestor ha tomado muchas medidas para reforzar el gobierno corporativo, pero hay que ver si el resultado de la investigación revela deficiencias en la gobernanza y su alcance", aseveran desde S&P.

22/01 | El Economista elEconomista.es

Un aviso que BBVA tiene que atender

Un año después de que estallara el escándalo sobre la presunta vinculación de BBVA con el excomisario Villarejo, el caso conserva un alto potencial nocivo para la entidad. Hasta el punto de que la agencia S&P mantiene la perspectiva negativa sobre BBVA, lo que podría desembocar en una rebaja de su calificación crediticia por los daños a los que aún se enfrenta su reputación.

11/01 | El Economista elEconomista.es

Un año del escándalo de espionaje en BBVA: 14 imputados y seis de ellos, aún en el banco

"FG ordenó a Villarejo controlar las llamadas de Sebastián, Del Rivero, Abelló, Rato e Ybarra para frenar el asalto de Sacyr a BBVA". La entidad financiera amaneció el 10 de enero de 2019 convertida en la gran protagonista de los titulares de prensa tras destaparse el presunto encargo de espionaje que realizó al excomisario de policía para el banco, que pinchó más de 15.000 llamadas telefónicas de relevantes políticos y empresarios entre 2004 y 2005. El fuego prendió de golpe y fue imposible de controlar.

13/01 | El Economista elEconomista.es

BBVA provoca malestar judicial al no entregar todo el informe sobre Villarejo

La colaboración de BBVA con la Justicia para esclarecer la contratación del excomisario José Manuel Villarejo está dejando mucho que desear entre los investigadores del caso, según informan fuentes jurídicas. La documentación aportada por la entidad azul al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón es incompleta -según las mismas fuentes- hasta el punto de que el juez no dispone del informe forensic íntegro.

10/01 | El Economista elEconomista.es

Falta de transparencia nociva para BBVA

Se cumple un año del estallido del escándalo que vinculó a BBVA con la trama de espionaje masivo orquestada por el excomisario Villarejo. Se trata de una etapa marcada por la falta de agilidad de la entidad a la hora de tomar decisiones como desvincularse completamente de su expresidente.

11/01 | El Economista elEconomista.es

Iberdrola se lleva Seguridad a Recursos Humanos, tras el caso Villarejo

Iberdrola acaba de llevar a cabo una leve reestructuración en su primera línea directiva. La eléctrica ha trasladado la responsabilidad sobre el control del departamento de Seguridad, que antes estaba en manos del director general de Finanzas y Recursos, José Sáinz Armada, a manos del director de Recursos Humanos, José Ángel Marra, después de las complicaciones judiciales que está afrontando la compañía por el caso Villarejo.

7/01 | El Economista elEconomista.es

El juez prorroga el secreto sobre el caso de espionaje de BBVA

El caso de espionaje de BBVA sigue bajo secreto de sumario un año después de iniciarse la instrucción judicial. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido volver a prorrogar el secreto de las actuaciones que se siguen por la contratación del excomisario José Manuel Villarejo por parte del banco.

3/01 | El Economista elEconomista.es

BBVA cambia a su jefe inmobiliario en plena investigación del 'caso Villarejo'

BBVA ha decidido cambiar al presidente de su filial inmobiliaria Anida en plena investigación del llamado 'caso Villarejo'. La entidad ha designado a su director financiero en España, Ángel Reglero, en sustitución de Pedro Egea Yetano, para liderar la compañía que aglutina los activos vinculados al ladrillo, entre los que se encuentra la sociedad que mantiene con Cerberus, Divarian, tras la venta de gran parte de los adjudicados.

2/01 | El Economista elEconomista.es

La constructora San José se suma a la lista de empresas investigadas por contratar a Villarejo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, investiga en una pieza separada y secreta las relaciones de José Manuel Villarejo con la constructora San José, que se suma a la lista de empresas objeto de la macrocausa 'Tándem' por recurrir a los 'servicios' que ofrecían las sociedades del comisario jubilado y en prisión provisional.

2/01 | El Economista elEconomista.es

Así será la agenda judicial de este 2020: los flecos del 'procés', el juicio de Trapero, Villarejo y otras causas pendientes

La agenda judicial del año 2020 comienza marcada por el proceso independentista pues el Tribunal Supremo tendrá que resolver si deja o no en libertad al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, para poder ejercer como diputado del Parlamento Europeo. Asimismo, la Audiencia Nacional comenzará en enero a juzgar al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por la actuación policial durante el 'procés'.