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08:27 | El Economista elEconomista.es

La Justicia entra de lleno en el presunto tongo de la Lotería de Navidad

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha solicitado a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) que le remita un informe sobre la introducción de una bola durante el sorteo de la Lotería de Navidad que fue denunciado por redes sociales.

16/01 | El Economista elEconomista.es

Los minoritarios quieren sentar ante el juez a todo el consejo de Dia en 2017 por falsear las cuentas

La imputación por falsedad contable de Ricardo Currás, exconsejero delegado de Dia, amenaza a todo el consejo de administración que la compañía tenía en 2017. La Plataforma de Afectados de Dia, creada por el despacho de abogados Gesico y que representa los intereses de un grupo de accionistas minoritarios, va a pedir ante la Audiencia Nacional que se investigue a todos los miembros del órgano ejecutivo. José Rodríguez, portavoz de la Plataforma, recuerda que "como consejeros tienen una responsabilidad a la hora de firmar las cuentas, por lo que vamos a recurrir el auto del juez para solicitar también su imputación".

15/01 | El Economista elEconomista.es

La Fiscalía pide al juez investigar la supuesta introducción a mano de una bola en un bombo del sorteo de la Lotería de Navidad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Alejandro Abascal del Juzgado Central de Instrucción número 6 que recabe informe de Loterías y Apuestas del Estado sobre el 'incidente' durante el sorteo extraordinario de Navidad, después de que se admitiera más de una decena de denuncias por una manipulación de las bolas, según fuentes jurídicas consultadas. Ir al Especial Lotería de Navidad

11/01 | El Economista elEconomista.es

Un año del escándalo de espionaje en BBVA: 14 imputados y seis de ellos, aún en el banco

"FG ordenó a Villarejo controlar las llamadas de Sebastián, Del Rivero, Abelló, Rato e Ybarra para frenar el asalto de Sacyr a BBVA". La entidad financiera amaneció el 10 de enero de 2019 convertida en la gran protagonista de los titulares de prensa tras destaparse el presunto encargo de espionaje que realizó al excomisario de policía para el banco, que pinchó más de 15.000 llamadas telefónicas de relevantes políticos y empresarios entre 2004 y 2005. El fuego prendió de golpe y fue imposible de controlar.

30/12 | El Economista elEconomista.es

Villarejo admitió al jefe de la Udef que cobró en Suiza y repatrió el dinero

El excomisario de policía, José Manuel Villarejo, reconoció en una conversación -que él mismo grabó- con José Luis Olivera, entonces jefe de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), que recibió pagos en el extranjero. El exinspector mantuvo una comida informal a mediados de 2009 con Olivera de la que dejó constancia a través de una grabación, que le fue intervenida en el marco del caso Tándem, la investigación judicial que se lleva a cabo contra él.

23/12 | El Economista elEconomista.es

El BCE pide información al juez sobre BBVA y el 'caso Villarejo'

El Banco Central Europeo (BCE) vigila la idoneidad de la cúpula de BBVA ante el escándalo de espionaje por el caso Villarejo. El organismo supervisor europeo ha solicitado al banco que preside Carlos Torres información sobre el papel de los altos directivos de la entidad en la trama, según informan fuentes del sector financiero. Entre los documentos que pide, también están las conclusiones de la investigación interna (conocida como informe forensic) que realizó el banco para esclarecer la contratación de las empresas del excomisario José Manuel Villarejo y que entregó a la Audiencia Nacional a finales de este verano. Precisamente, el banco ha realizado algunos despidos de directivos a raíz de los hallazgos del forensic, como el del expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, o el del exresponsable de los servicios jurídicos, Eduardo Arbizu.