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2/01 | El Economista elEconomista.es

El Papa que se fue dos veces: la herencia de Benedicto XVI y el control económico del Vaticano

Joseph Ratzinger, el papa Benedicto XVI, falleció el pasado sábado, 31 de diciembre, a los 95 años de edad. Muere en calidad de emérito, ya que sorpresivamente dejó la silla de San Pedro en 2013, convirtiéndose en el único sumo Pontífice en seis siglos en renunciar a su puesto. El Papa que se fue dos veces, deja un legado basado en principios y a una iglesia con mayor control financiero.

10/10 | El Economista elEconomista.es

¿Qué importancia tienen las criptomonedas a la hora de sancionar económicamente a Rusia?

Desde que las primeras tropas rusas cruzaron la frontera con Ucrania el pasado mes de febrero, y con una movilización de cientos de miles de civiles rusos en curso, la Unión Europea ha puesto en marcha varios paquetes de sanciones para atacar directamente a la economía de Rusia. Sin embargo, millones de dólares todavía fluyen hacia grupos militares y paramilitares del país, a través de un medio que destaca por su complejidad a la hora de ejercer cualquier control sobre él: el de las criptomonedas.

27/06 | El Economista elEconomista.es

Cocaína, blanqueo, narcotraficantes... Condena histórica para Credit Suisse

Cocaína, escondites de dinero en efectivo, un luchador búlgaro sin suerte... A medida que pasaban los días en el juicio de febrero, los espeluznantes detalles despertaron la atención de todo el sistema financiero suizo. Credit Suisse fue denunciado en los tribunales por no haber evitado que un narcotraficante blanqueara millones de dólares. Hoy mismo se ha hecho público el veredicto: culpable.

24/09 | El Economista Ecoley

El Sepblac elogia el esquema de acreditación para expertos en blanqueo

La Entidad Nacional de Acreditación (Enac) ha elaborado un esquema de acreditación que permite a los expertos externos en prevención del blanqueo de capitales para poder demostrar su competencia e independencia aportando, así, confianza al mercado y aumentando la seguridad jurídica de los sujetos obligados.

20/08 | El Economista Ecoley

Todos los viajeros de un vehículo particular responden en la frontera por blanqueo del dinero no declarado

En los movimientos de medios de pago (fundamentalmente dinero en efectivo o valores) efectuados en vehículos y medios de transporte particulares, que no cuenten con la correspondiente declaración exigida por la legislación de prevención del blanqueo de capitales, se considerará que todos los ocupantes del vehículo son responsables de ellos conjuntamente y responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso se cometa.

10/08 | El Economista elEconomista.es

El talón de Aquiles económico de la UE

El reciente anuncio de la creación de una autoridad central europea contra el blanqueo de dinero, más que demostrar la voluntad de Bruselas de luchar contra el blanqueo de capitales, lo que demuestra es el fracaso hasta ahora de su empeño para terminar con el enorme problema de lavado de dinero dentro de las fronteras comunitarias. La primera directiva relativa a esta cuestión es de 1991 y desde entonces ya ha sido modificada en seis ocasiones. 

4/11 | El Economista elEconomista.es

El Ecofin acuerda reforzar la lucha contra el lavado de dinero

Los ministros de Finanzas de la UE (el Consejo Ecofin) acordó este miércoles reforzar la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las conclusiones adoptadas por el Ecofin, y adelantadas por elEconomista el 31 de octubre, piden crear una nueva autoridad europea, con poderes para realizar inspecciones en los Estados miembros y sancionar. También propone avanzar en paralelo en la elaboración de un reglamento común que armonice requerimientos como la identificación del cliente o la verificación del beneficiario propietario.

29/09 | El Economista Ecoley

La Justicia europea ratifica que los Estados miembros pueden limitar el pago con dinero en efectivo

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Giovanni Pitruzzella, en sus conclusiones de reconoce que el Derecho de la Unión establece, en principio, una obligación de aceptar efectivo en euros para el pago de deudas pecuniarias, tanto la Unión como los Estados miembros, en el ejercicio de competencias distintas de la relativa a la política monetaria, pueden imponer restricciones al uso de billetes de banco en euros como medio de pago por motivos de interés público, con sujeción, no obstante, a ciertas condiciones.

24/09 | El Economista elEconomista.es

La necesaria reforma fiscal

En mi última colaboración procuré trazar el camino a seguir con relación a los impuestos y subrayé la necesidad de una reforma integral del sistema tributario que voy a empezar hoy a desarrollar.

21/08 | El Economista elEconomista.es

Detenido Steve Bannon, exjefe de campaña y asesor de Trump, por defraudar 25 millones de dólares para "construir el muro"

Con un jefe de campaña ya condenado a dos años de cárcel, Donald Trump acaba de ver a otro más detenido. Steve Bannon, que fue también estratega jefe de la Casa Blanca durante el primer semestre de mandato del actual presidente de EEUU, ha sido arrestado por la policía del servicio de Correos de Nueva York este jueves, acusado de un fraude por valor de unos 25 millones de dólares en un proyecto para "construir el muro fronterizo" con México mediante donaciones privadas. En la primera declaración ante el juez, Bannon se ha declarado inocente, y el magistrado le ha puesto en libertad bajo una fianza de 5 millones de dólares.

16/07 | El Economista elEconomista.es

El juez propone juzgar a la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal para enriquecerse

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.

7/05 | El Economista Ecoley

Bruselas creará un supervisor europeo para vigilar el blanqueo de capitales

La Comisión Europea creará un organismo supervisor del blanqueo de capitales a escala de la UE, según anunció en su Plan de Acción. Además, Bruselas quiere un código normativo único que regule la aplicación del Derecho penal de la UE y el intercambio de información entre países.

3/02 | El Economista Ecoley

El Sepblac pone su lupa sobre los que se acogen a la 'visa dorada' de Portugal

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha puesto su lupa sobre los españoles que se acogen al régimen fiscal portugués para extranjeros, conocido como visa dorada. Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que el organismo está ya estudiando los casos de españoles que se han trasladado a Portugal por temor al hachazo fiscal del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

24/01 | El Economista elEconomista.es

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8/12 | Europa Press elEconomista.es

El Gobierno prepara una ley para agilizar el bloqueo de cuentas bancarias relativas a blanqueo o terrorismo

El Gobierno prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU contra el uso y movimiento de fondos en materia de terrorismo, ante el actual decalaje de días que se produce hasta que se aplica el reglamento europeo del que depende España, según han indicado en fuentes del Ministerio de Economía.