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8/12 | Europa Press elEconomista.es

El Gobierno prepara una ley para agilizar el bloqueo de cuentas bancarias relativas a blanqueo o terrorismo

El Gobierno prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU contra el uso y movimiento de fondos en materia de terrorismo, ante el actual decalaje de días que se produce hasta que se aplica el reglamento europeo del que depende España, según han indicado en fuentes del Ministerio de Economía.

27/08 | El EconomistaEconomíahoy.mx

Acusan al gobierno de Peña Nieto de desbloquear cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa

El desbloqueo ilegal de 722 cuentas bancarias, entre las que hubo algunas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, hizo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunciara la acción ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual indagará sobre el tema.

2/07 | El Economista elEconomista.es

Noruega multa al Banco Santander con cerca de un millón de euros

La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (Finanstilsynet) ha impuesto este martes una multa de nueve millones de coronas noruegas (930.153 euros) a la filial de Banco Santander en el país nórdico por incumplir las leyes anti blanqueo de capitales, según ha anunciado en un comunicado.