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27/08 | El EconomistaEconomíahoy.mx

Acusan al gobierno de Peña Nieto de desbloquear cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa

El desbloqueo ilegal de 722 cuentas bancarias, entre las que hubo algunas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, hizo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunciara la acción ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual indagará sobre el tema.

2/07 | El Economista elEconomista.es

Noruega multa al Banco Santander con cerca de un millón de euros

La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (Finanstilsynet) ha impuesto este martes una multa de nueve millones de coronas noruegas (930.153 euros) a la filial de Banco Santander en el país nórdico por incumplir las leyes anti blanqueo de capitales, según ha anunciado en un comunicado.

26/06 | El Economista elEconomistaAmerica Argentina

BBVA y su cúpula, investigados por blanqueo de capitales

BBVA se enfrenta a una investigación de la justicia argentina por un presunto caso de blanqueo de capitales. La Unidad de Información Financiera del país suramericano ha iniciado un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

26/06 | El Economista elEconomista.es

Argentina investiga por blanqueo a la filial de BBVA y su cúpula

BBVA se enfrenta en Argentina a una investigación por un presunto caso de blanqueo de capitales. La Unidad de Información Financiera del país suramericano ha iniciado un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.