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16/06 | El EconomistaEconomíahoy.mx

BBVA alerta sobre fraude: criminales usan pretexto de fallas con aplicación para obtener datos confidenciales

Hace unos días la aplicación web de BBVA presentó fallas, lo que generó una oleada de quejas en redes sociales y dicha situación fue aprovechada por defraudadores que engañaron a usuarios haciéndose pasar por ejecutivos de cuenta que les ayudarían a resolver los problemas con el sistema, pero en realidad obtienen datos personales para hacerse de grandes sumas de dinero.

17/06 | El Economista elEconomistaAmerica Perú

Sunat advierte de falso anuncio que usa su logo para vender mascarillas

La Sunat advirtió a los ciudadanos que no se dejan sorprender por publicaciones falsas en Facebook y otras redes sociales, mediante las cuales se pretende estafar con la supuesta venta de lotes de mascarillas N95 y otros suministros médicos, que actualmente tienen una gran demanda en el mercado.

16/06 | El Economista elEconomista.es

El juez investiga a los empresarios del fraude del jamón por estafa y falsedad en las cuentas

El juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas ha admitido a trámite una querella presentada por la empresa cárnica Comapa contra sus antiguos gestores por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, falsedad en documento privado y delito societario de falsedad de cuentas. La querella fue interpuesta por el equipo legal que lidera desde septiembre de 2019 la gestión de la compañía, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores.

15/06 | El EconomistaEconomíahoy.mx

Operación Hermes: así fue como gobierno de Peña Nieto desbloqueó millones de pesos al crimen organizado

En junio de 2018, justo antes de las elecciones en las que el PRI perdió la Presidencia, se desbloquearon casi 1,100 millones de pesos y 18 millones de dólares de las cuentas de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otros grupos del narco, de acuerdo con una investigación de Aristegui Noticias.

15/05 | El EconomistaEconomíahoy.mx

Hijo de Manuel Bartlett ofertó equipo médico 1,5000% más caro al IMSS para atender a pacientes de coronavirus

El periodista Carlos Loret de Mola exhibió en su columna "Historias de Reportero" publicada en El Universal, que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE, volvió a cotizar equipo médico para el IMSS para tratar a pacientes de coronavirus pero con un costo 1,500% mayor . En directo | Sigue la alerta mundial por el coronavirus

20/04 | El EconomistaEconomíahoy.mx

¿Te ofrecen cupones de 500 pesos por Whatsapp para Costco ante crisis por el coronavirus? ¡Cuidado, es un fraude!

A través de redes sociales se ha difundido un mensaje en el que se ofrecen cupones de 500 pesos que pueden ser canjeados por artículos de la tienda mayorista Costco como apoyo ante la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19; sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México alertaron de que se trata de una estafa para el robo de datos confidenciales.   En directo | Sigue la alerta mundial por el coronavirus

25/03 | El Economista elEconomista.es

De la hija de Larra a Carlo Ponzi: siete estafadores que se convirtieron en historia

Una precaria situación económica y las ansias por mantener un estatus social acomodado son el caldo de cultivo que ha motivado muchos de los fraudes más famosos de la historia. Fue el caso de Baldomera Larra, hija del escritor español Mariano José de Larra, que posee el título de ser la inventora de las estafas piramidales.

25/02 | El EconomistaEconomíahoy.mx

Regular outsourcing ilegal, oportunidad para evitar el lavado de dinero: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) señaló que la reforma en materia de subcontratación o mejor conocido como outsourcing, es una oportunidad para revisar "elementos negativos" en cuanto a lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal.

11/02 | El Economista Ecoley

Condena de prisión para cuatro hermanos por simular enfermedades para cobrar pensiones por incapacidad

El Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de enero de 2020, ha condenado por un delito continuado de estafa a penas de entre cuatro meses y dos años de prisión a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad para cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

10/02 | El EconomistaEconomíahoy.mx

Escore Alimentos ganó millones con Calderón y Peña Nieto aprovechándose de crisis migratoria de México

Por Linaloe R. Flores En plena crisis migratoria, la alimentación diaria de los miles de centroamericanos que intentaron llegar a Estados Unidos a través de México, pero no lo lograron, quedó en manos de Escore Alimentos, una empresa que durante una década incurrió en trampas como simulación de competencia y presentación de información falsa con tal de lograr contratos de los Gobiernos federal y de la Ciudad de México.

7/02 | El Economista Ecoley

El Tribunal Supremo rechaza agravar las penas por realizar con reiteración pequeñas estafas

El Tribunal Supremo rechaza la agravación de la pena por multirreincidencia en los delitos leves de estafa al considerar que no está regulada de forma expresa y clara, como sí figura en los hurtos y que, en su defecto, no se puede permitir "una interpretación extensiva en contra del reo, un doble salto penológico desde el delito leve a la modalidad agravada".