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3/11 | El Economista elEconomista.es

Qué es un 'chiringuito' financiero o cómo reconocer sus métodos de estafa

La CNMV ha identificado a 283 entidades que actuaban sin autorización en España en lo que va de año. El regulador advierte que en épocas de crisis aumenta el riesgo de que un inversor sea estafado, aunque el año pasado nuestro país fue el primero en la lucha contra estos fraudes de toda Europa.

22/10 | El Economista elEconomista.es

El juez ve estafa piramidal en el caso de Arbistar, la plataforma de bitcoin canaria

El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona (Tenerife), comandado por Javier García Ramira, aprecia estafa piramidal en el caso de la plataforma de inversión con bitcoins canaria Arbistar y ha imputado a su administrador Santiago Fuentes por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, según informa Efe.

30/08 | El Economista elEconomistaAmerica Colombia

Ecopetrol advierte sobre estafas con falsos procesos laborales a su nombre

Ecopetrol advierte que personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la Empresa para promover falsas convocatorias laborales a cambio de consignaciones de dinero que, según los estafadores, tiene como fin el pago de cursos, exámenes médicos o pruebas Covid.

21/08 | El Economista elEconomistaAmerica Perú

Advierten de nueva modalidad de estafa a importadores en WhatssApp

La Sunat alertó a la ciudadanía que se ha detectado una nueva modalidad de estafa consistente en el envío de notificaciones falsas a las personas que realizan importaciones, conminándolas a depositar en una cuenta bancaria el pago de una “multa” por infracciones inexistentes.

16/06 | El EconomistaEconomíahoy.mx

BBVA alerta sobre fraude: criminales usan pretexto de fallas con aplicación para obtener datos confidenciales

Hace unos días la aplicación web de BBVA presentó fallas, lo que generó una oleada de quejas en redes sociales y dicha situación fue aprovechada por defraudadores que engañaron a usuarios haciéndose pasar por ejecutivos de cuenta que les ayudarían a resolver los problemas con el sistema, pero en realidad obtienen datos personales para hacerse de grandes sumas de dinero.

17/06 | El Economista elEconomistaAmerica Perú

Sunat advierte de falso anuncio que usa su logo para vender mascarillas

La Sunat advirtió a los ciudadanos que no se dejan sorprender por publicaciones falsas en Facebook y otras redes sociales, mediante las cuales se pretende estafar con la supuesta venta de lotes de mascarillas N95 y otros suministros médicos, que actualmente tienen una gran demanda en el mercado.

16/06 | El Economista elEconomista.es

El juez investiga a los empresarios del fraude del jamón por estafa y falsedad en las cuentas

El juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas ha admitido a trámite una querella presentada por la empresa cárnica Comapa contra sus antiguos gestores por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, falsedad en documento privado y delito societario de falsedad de cuentas. La querella fue interpuesta por el equipo legal que lidera desde septiembre de 2019 la gestión de la compañía, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores.

15/06 | El EconomistaEconomíahoy.mx

Operación Hermes: así fue como gobierno de Peña Nieto desbloqueó millones de pesos al crimen organizado

En junio de 2018, justo antes de las elecciones en las que el PRI perdió la Presidencia, se desbloquearon casi 1,100 millones de pesos y 18 millones de dólares de las cuentas de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otros grupos del narco, de acuerdo con una investigación de Aristegui Noticias.

15/05 | El EconomistaEconomíahoy.mx

Hijo de Manuel Bartlett ofertó equipo médico 1,5000% más caro al IMSS para atender a pacientes de coronavirus

El periodista Carlos Loret de Mola exhibió en su columna "Historias de Reportero" publicada en El Universal, que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE, volvió a cotizar equipo médico para el IMSS para tratar a pacientes de coronavirus pero con un costo 1,500% mayor . En directo | Sigue la alerta mundial por el coronavirus

20/04 | El EconomistaEconomíahoy.mx

¿Te ofrecen cupones de 500 pesos por Whatsapp para Costco ante crisis por el coronavirus? ¡Cuidado, es un fraude!

A través de redes sociales se ha difundido un mensaje en el que se ofrecen cupones de 500 pesos que pueden ser canjeados por artículos de la tienda mayorista Costco como apoyo ante la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19; sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México alertaron de que se trata de una estafa para el robo de datos confidenciales.   En directo | Sigue la alerta mundial por el coronavirus