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13/05 | El Economista elEconomista.es

Las oficinas de Afinsa salen a subasta 15 años después de su quiebra

En mayo de 2006 la policía desarrolló una gran operación bajo el mando de la Audiencia Nacional que terminó por descubrir una de las mayores estafas piramidales de la historia de España. Todo se descubrió tras una investigación de la Agencia Tributaria contra los integrantes de Afinsa, sociedad relacionada con la inversión en filatelia. Un mes después se declaraba el concurso de acreedores necesario de la compañía, dejando en el limbo a miles de inversores. Ahora, 15 años más tarde, salen a subasta pública las antiguas oficinas de la madrileña calle Lagasca.

9/05 | El Economista elEconomista.es

Las excusas favoritas de los estafadores: hacerse pasar por Microsoft, Netflix, Bizum o DGT

Por desgracia, los timos y estafas han existido toda la vida y con el paso del tiempo, han ido evolucionando, desde meros engaños en la calle hasta sofisticadas técnicas para obtener información. Hoy en día, casi todas se aglutinan a través de dos plataformas, la telefónica y, sobre todo,  Internet. Estas son algunas de ellas.

6/05 | El Economista elEconomista.es

Cuidado con este timo por Bizum: una solicitud de ingreso puede acabar en la pérdida de mucho dinero

El sistema de pago por Bizum ha entrado de lleno en la sociedad occidental. Sin embargo, es en la facilidad de pago en la que radica su éxito donde han proliferado diferentes estafas para tratar de robar dinero sin que el usuario afectado se de cuenta o tenga tiempo de reaccionar. Unos timos que trata de erradicar la Policía Nacional, poniendo sobre aviso a los ciudadanos.

26/04 | El Economista elEconomista.es

La caída de una segunda casa de cambios en Turquía agudiza los miedos en el mercado de criptomonedas

Si la semana pasada ya se desataron las alertas en el mundo del bitcoin por la caída de la casa de cambio turca Thodex, la situación no ha dejado de empeorar en los últimos días después de que una de sus rivales, Vebitcoin, suspendiera también las retiradas de dinero el pasado viernes. La noticia ha llevado a la principal de las criptomonedas a perder 15.000 dólares de valor, de unos 64.000 a menos de 49.000, aunque el precio ha rebotado ligeramente en las horas posteriores.

14/04 | El Economista elEconomista.es

Santander fue el segundo banco más afectado por la estafa de Madoff

Para quienes viven pendientes de las supersticiones, la muerte de 'Bernie' Madoff a los trece años de destaparse uno de los mayores escándalos financieros de la historia habrá reafirmado su creencia de que mejor no cruzarse con un gato negro y evitar la decimotercera cifra. En realidad, todavía faltarían algunos meses más, puesto que fue el 10 de diciembre de 2008 cuando el embaucador, que había sido uno de los impulsores del Nasdaq, confesó a su familia que el esquema de vida que tenían montado se sustentaba en una farsa y que no podían afrontar los pagos de las rentabilidades prometidas a los inversores.

23/02 | El Economista elEconomista.es

Lidl denuncia un timo que intenta robar los datos de los clientes ofreciendo su famoso robot de cocina

Las últimas novedades de Lidl han convertido a la cadena alemana en toda una referencia entre los supermercados de España. Sin embargo, ante sus atractivas propuestas, han surgido una serie de timos que se hacen pasar por la compañía para ofrecer gratis algunos de estos artículos. El propio Lidl ya ha denunciado los hechos dejando claro que no hace esas promociones y de hacerlas, solo llegan por sus cauces oficiales.

18/02 | El Economista America elEconomistaAmerica Argentina

Nueva estafa por Whatsapp: ¿De qué se trata el "código de los 6 dígitos"?

En las últimas semanas ha circulado una nueva estafa por Whatsapp que busca apoderarse de las cuentas de los usuarios para el robo de datos e inclusive de dinero. Las personas afectadas reciben un mensaje del tipo "Te envié un código de 6 dígitos por error. ¿Me lo pasas?". El peligro es que el texto aparece como enviado por un contacto conocido.

21/01 | El Economista elEconomista.es

El bitcoin apunta a su peor semana desde marzo y se podría deber a la estafa del doble gasto

El bitcoin ha llegado a caer este jueves más un 11%, situándose así sobre los 31.500 dólares. Desde el lunes retrocede más de un 18%, lo que sugiere que podría cerrar su peor semana desde el estallido de la pandemia en marzo, algunos inversores apuntan a que esta caída en su precio se podría deber a la llamada estafa del doble gasto.

1/12 | El Economista elEconomista.es

La CNMV advierte sobre suplantaciones de identidad para defraudar a inversores

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha detectado intentos de fraude a inversores utilizando su identidad e imagen a través de comunicaciones por correo electrónico y contratos fraudulentos, ante lo que ha alertado a las fuerzas de seguridad, según informó este martes.

3/11 | El Economista elEconomista.es

Qué es un 'chiringuito' financiero o cómo reconocer sus métodos de estafa

La CNMV ha identificado a 283 entidades que actuaban sin autorización en España en lo que va de año. El regulador advierte que en épocas de crisis aumenta el riesgo de que un inversor sea estafado, aunque el año pasado nuestro país fue el primero en la lucha contra estos fraudes de toda Europa.

22/10 | El Economista elEconomista.es

El juez ve estafa piramidal en el caso de Arbistar, la plataforma de bitcoin canaria

El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona (Tenerife), comandado por Javier García Ramira, aprecia estafa piramidal en el caso de la plataforma de inversión con bitcoins canaria Arbistar y ha imputado a su administrador Santiago Fuentes por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, según informa Efe.