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Sunat supervisará las cuentas con montos mayores a 10 mil soles
El sistema financiero brindará información mensual a la Sunat sobre cuentas con montos mayores a 10 mil soles, para así luchar contra la evasión y elusión tributaria.
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Allanan la casa de la conductora Mirtha Legrand por evasión
La policía allanó este martes la casa de la histórica conductora Mirtha Legrand tras una denuncia de evasión. El sindicato de choferes la había intimado a que pague $ 5.300.000 por evasión de aportes a sus empleados.
Chile podría construir 130 hospitales de campaña con el dinero de la evasión fiscal
Más de 275.00 ventiladores mecánicos, 130 hospitales de campaña o 100 millones de canastas de alimentos se podrían adquirir con el dinero que Chile deja de percibir por la evasión fiscal de las empresas, según el informe DataIgualdad, de la Fundación Ciudadanía Inteligente y Oxfam Internacional.
Cómo las grandes petroleras mueven miles de millones a paraísos fiscales
Bermudas y Bahamas no son exactamente grandes jugadores en el mercado del petróleo y el gas. No producen ninguno de los combustibles y, sin embargo, las islas son pozos que ofrecen grandes beneficios al gigante europeo de la energía Royal Dutch Shell. En 2018 y 2019, Shell ganó más de 2.700 millones de dólares -cerca del 7% de sus beneficios totales en esos años- libres de impuestos reportando ganancias de compañías en Bermudas y las Bahamas que emplearon a 39 personas y que generaron la mayor parte de sus ingresos de otras filiales de Shell, según reportes de la compañía.
El 'eje de la evasión fiscal': cuatro países son culpables del 55% de todas las pérdidas fiscales del mundo
Los gobiernos de todo el mundo pierden unos 360.000 millones de euros al año en impuestos que deberían haber recaudado gravando los beneficios de las empresas y la riqueza generados en sus jurisdicciones. Más allá de la cantidad, que supera el tamaño del PIB de Portugal o Finlandia, lo sorprendente es que unos pocos países (o territorios en el caso de Reino Unido) son los 'culpables' de una gran parte de estas pérdidas.
Toma de fotos y videos por parte del SAT constituye una invasión a la esfera privada, advierte Coparmex
La Miscelánea Fiscal 2021 dio luz verde al uso de cámaras para las tareas de documentación del fisco en contra de evasores, una herramienta que conlleva una invasión a la esfera privada, sostuvo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
México niega intimidación fiscal a empresas tras denuncia de abogados de EU
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México negó este viernes las denuncias del Colegio de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association o ABA, en inglés), que acusó el Gobierno de intimidación fiscal contra empresas y de impedirles asesoría legal.
Hacienda y Campeche firman convenio para combatir fraude al fisco
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmó un convenio con Campeche para combatir delitos fiscales y financieros.
Asociación Internacional de Abogados señala excesos en combate a evasión fiscal de la SHCP
La Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés) expuso en una carta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que la estrategia para combatir la evasión fiscal podría ser una amenaza al Estado de Derecho.
Bar Refaeli, condenada 9 meses de trabajos comunitarios y multa de 1.3 millones de euros por fraude fiscal
Bar Refaeli ha sido condenada a pagar una multa de 1.3 millones de euros y nueve meses de trabajos comunitarios por evasión fiscal. Por su parte, su madre Tzipi deberá cumplir una condena de 16 meses de cárcel al admitir su culpabilidad en la falsificación de la residencia fiscal de su hija.
Bar Refaeli, condenada a pagar una multa de 1,3 millones de euros y nueve meses de trabajos comunitarios por fraude fiscal
Bar Refaeli ha sido condenada a pagar una multa de 1,3 millones de euros y nueve meses de trabajos comunitarios por evasión fiscal. Por su parte, su madre Tzipi deberá cumplir una condena de 16 meses de cárcel al admitir su culpabilidad en la falsificación de la residencia fiscal de su hija.
El Ecofin se moviliza contra la evasión fiscal dentro de la UE
El covid-19 ha tomado por asalto la agenda de la presidencia alemana de la UE. Pero no todo es la lucha contra el virus y la recuperación económica. La fiscalidad también ocupa un lugar destacado este semestre, además porque puede ayudar a las maltrechas arcas públicas consiguiendo recursos adicionales en estos momentos de apuro.
Chihuahua se quedará con dinero recuperado en casos de evasión tributaria a la federación
Chihuahua será la primera entidad del país en ayudar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a recuperar recursos en casos de evasión fiscal a la federación, los cuales serán entregados en última instancia a las arcas de la entidad.
Hacienda española valora reclamar a Juan Carlos I 70 de los 100 millones de euros que guardaba en un banco suizo
El anuncio de Juan Carlos I a Felipe VI sobre su exilio no cambiará la exigencia que tiene de pagar entorno a 70 millones de euros a la Hacienda española para regularizar su situación fiscal por los 100 millones de euros que llegó a tener en un banco suizo, fruto de un regalo del Rey de Arabia, según sus propias revelaciones. Así lo afirman diversos expertos en impuestos y asesoría fiscal consultados.
Hacienda valora reclamar a Juan Carlos I 70 de los 100 millones que guardaba en un banco suizo
El anuncio de Juan Carlos I a Felipe VI sobre su exilio no cambiará la exigencia que tiene de pagar entorno a 70 millones de euros a la Hacienda española para regularizar su situación fiscal por los 100 millones de euros que llegó a tener en un banco suizo, fruto de un regalo del Rey de Arabia, según sus propias revelaciones. Así lo afirman diversos expertos en tributación y asesoría fiscal consultados.
El Congreso debate si avanzar hacia la desaparición del dinero en efectivo en los pagos
La Comisión de Hacienda del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley del PSOE en la que esta formación de Gobierno aboga por eliminar gradualmente el pago en efectivo, "con el horizonte de su desaparición definitiva". No obstante, esta proposición está llena de controversia por lo que puede supone el fin del efectivo como método de pago para algunos colectivos y porque choca de lleno contra los tratados europeos y las recomendaciones del Banco Central Europeo.
Hacer pagar impuestos a grandes empresas no es abuso de poder, es cumplir con la ley: procurador fiscal
El procurador fiscal que está forzando los recientes pagos de deudas tributarias de México promete más acuerdos. Tiene una receta simple: jugar duro con las compañías, cargos criminales incluidos.
El SAT tiene en la mira a 11,500 factureros que podrían recibir órdenes de aprehensión
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificados a más de 11,500 factureros, de los cuales 700 están en la lista negra este año.
La factura de la 'nueva normalidad'
En plena desescalada del confinamiento por el Covid-19, son muchas las voces que opinan sobre cómo será el mundo post-coronavirus. La mayoría auguran grandes cambios sociales y económicos bajo la premisa de que nada volverá a ser igual. No obstante, también coinciden en señalar que el coronavirus no es el causante sino una especie de reactivo que estaría acelerando los cambios generados por la irrupción de las nuevas tecnologías.
Patrones y factureros evaden 86,000 millones de pesos de impuestos al SAT
La evasión fiscal del IVA con facturas falsas y del impuesto sobre la renta (ISR) en sueldos y salarios, a través de una relación laboral oculta, asciende a 85,887 millones de pesos.
Regular outsourcing ilegal, oportunidad para evitar el lavado de dinero: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) señaló que la reforma en materia de subcontratación o mejor conocido como outsourcing, es una oportunidad para revisar "elementos negativos" en cuanto a lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal.
Electroefos, la plataforma que te protege de hacer negocios con empresas factureras
Evitar negocios con empresas factureras es sencillo gracias a la plataforma Electroefos, cuyos servicios automatizados reconocen si un proveedor se encuentra dentro de la lista negra de quienes simulan facturas para la deducción de impuestos.
La lista de paraísos fiscales de la Unión Europea se queda en ocho países, tras la salida de Belize
Tan solo ocho países permanecen en la lista de jurisdicciones no cooperativas -paraísos fiscales- de la Unión Europea (UE), tras la salida de Belize, tal y como ha aprobado en su Pleno el Consejo Europeo. Se trata de Samoa, Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.
Las empresas del Ibex suspenden en su información sobre buen Gobierno
Las empresas del Ibex 35 dejan bastante que desear, en líneas generales, a la hora de facilitar información sobre los ámbitos de buen gobierno, corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, clientes y consumidores.
Cáncer de la economía sumergida en España
Una de las medidas del grado de desarrollo de un país es el tamaño de su economía sumergida, es decir, la parte de la economía que se oculta a la Hacienda Pública para evadir o disminuir ilegalmente el pago de impuestos.
La Libra de Facebook nace muerta
Los planes para lanzar la moneda de Facebook, Libra, se deshacen con la retirada de PayPal, Visa o Mastercard como posibles patrocinadores.
Los asesores fiscales alertan de presiones que les "criminalizan" por parte de Hacienda y clientes
"Los criterios que la Agencia Tributaria utiliza para apreciar indicios de responsabilidad criminal en la actuación del asesor fiscal no se ajustan plenamente a las directrices que los tribunales han ido fijando", asegura José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Alemany advierte de la falta de criterios claros y homogéneos sobre la acción penal, tanto frente al contribuyente como frente a su asesor fiscal.
Funcionarios se reúnen con empresarios para "resolver" dudas, pero no pactarán con nadie
Funcionarios del fisco se reunieron con las principales cámaras empresariales del país para resolver dudas e inquietudes sobre el combate a empresas factureras. A pesar de que ambos reconocieron que fue un encuentro fructífero, Margarita Ríos Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que no pactarán con nadie.
UIF identifica desvíos de recursos por más de 3,000 mdp en el Consejo de Promoción Turística
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que han identificado 3,000 millones de pesos en desvíos de recursos por parte del Consejo de Promoción Turística de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, hacia cuentas propias y cuentas de empresas en Estados Unidos.
No nos preocupa que empresarios nos vean como "inquisidores": SAT
Los señalamientos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no "amilanan" al Servicio de Administración Tributaria (SAT), afirmó la titular del organismo recaudador, Margarita Ríos Farjat.