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5/08 | El Economista elEconomista.es

Grave sombras sobre el método de Fridman

Anticorrupción reclama la imputación del magnate Mijail Fridman como cabeza de una red especializada en quebrar empresas para quedárselas a precio de saldo.

17/07 | El Economista elEconomista.es

Macrooperación de la Guardia Civil contra el fondo de inversión de fútbol Doyen

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil investigan un entramado societario con el fondo de inversión de fútbol Doyen Sports Investment Limited como telón de fondo que podría haber defraudado más de cinco millones de euros por la compra de derechos económicos de futbolistas y la financiación de fichajes y clubes. El administrador del fondo, Nelio Freire Lucas, y los exjugadores del Atlético de Madrid Juanma López y Mariano Aguilar, además de la pareja de López y el hermano de Aguilar, están siendo investigados por un posible delito contra la Hacienda pública y otro de blanqueo de capitales.

16/07 | El Economista Ecoley

Hacienda puede usar los nombres incluidos en la 'Lista Falciani' en los tribunales

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha desestimado el recurso de amparo interpuesto por Sixto Delgado de la Coba contra la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo que confirmó la condena de tres años de prisión y multa como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudación fiscal por eludir el pago de tributos.