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Papeles Panamá

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    5/12 | El EconomistaEconomíahoy.mx

    Estados Unidos presenta cargos contra cuatro personas por caso "Pamama Papers"

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    30/11 | El Economista elEconomista.es

    Segundo día de registros en Deutsche Bank: las acciones profundizan en sus mínimos históricos

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    29/11 | El Economista elEconomista.es

    Deutsche Bank se deja un 3,48% en bolsa tras el registro de su sede por presunto lavado de dinero

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    14/11 | El Economista Ecoley

    El Gobierno endurecerá el control de las criptomonedas

    El Gobierno incluirá entre los sujetos obligados a cumplir con la normativa de blanqueo de capitales y reportar las operaciones anómalas, a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual en moneda fiduciaria y aquellos otros de servicios de custodia de monederos electrónicos.

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    El hijo de Francis Franco, enamorado de la hija del traficante de armas libanés Abdul Rahman El Assir

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    20/07 | El Economista elEconomista.es

    Bruselas denuncia a España ante el TJUE por no transponer la MiFiD II

    La Comisión llevará a España, junto con Eslovenia, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no transponer plenamente la directiva europea sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID II) ni la Directiva que la complementa -D. Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión-.

    12/07 | El EconomistaInformalia

    Desenmascaramos a Dante Canonica, el abogado del rey Juan Carlos que controla sus cuentas en Suiza

    Este miércoles, varios medios publicaron un audio de la princesa Corinna zu Sayn-Wittgeinst y el comisario José Manuel Villarejo en la que la 'amiga entrañable' del rey Juan Carlos aseguraba que éste tiene cuentas en Suiza ocultas bajo la identidad de un testaferro, en concreto, de su primo Álvaro de Orleans-Borbón y del abogado Dante Canonica. Pero, ¿quién es este último individuo?

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